şirketin döviz bürosuna Mali Suçlar ekiplerince baskın yapıldığının öğrenildiğini, davalı şirketin o tarihten beri faaliyeti bulunmadığını; müvekkili ... olayda tekstil ithalatı ve ihracatıyla iştigal eden davacı şirket, bu işlemlerde kullanılmak üzere 119.461,81-USD alımı amacıyla döviz bürosu işleten ... , fakat geri alamadıklarından şikayetçi oldukları; (kararı istinaf eden davacı-) sabık ...'nın savunmasında, döviz bürosunda kendisinin %50, sanık...'ın da

parayı döviz bürosu sahibi S... ...’e gönderdiği ileri sürüldü. İddiaya göre; ...., para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi ... . Operasyon kapsamında ayrıca banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Döviz bürosu sahibi tutuklandı ....'nün paraları gönderdiği öne sürülen döviz bürosunun sahibi Serkan ... (48), emniyetteki işlemlerinin ardından 28 Haziran'da ... bürosunda, ... Bornova Şubesi'nde ve belirlenen bazı adreslerde aynı gün arama yaptı. Ayrıca .... ile tutuklanan döviz bürosu sahibi S.Ç.'nin mal varlıklarına

yeniden yargılama • ihtiyati haciz • bilirkişi raporu • adli yardım talebi • cevap dilekçesi • görevli mahkeme • karşılıklılık esası • ön inceleme

kararların kesinleşmediğini, tanıma tenfizi istenen dosyaya sunulu fotokopi evraklardan anlaşılan davanın esasının, davalının ..'da bulunan döviz bürosundan

yazılı delille ispat • yemin delili • ispat yükü • ödünç sözleşmesi • tüketim ödüncü • bilirkişi raporu • ön inceleme • senetle ispat kuralı • senetle ispat zorunluluğu

gereği düşünüldü: I. DAVA Davacı vekili; davalının müvekkilinden borç para istediğini, 08.03.2018 tarihinde de müvekkilinin tanığı ...'ın döviz bürosu ... imzalanan döviz bürosuna ait defter sayfasının bir satırı olduğu, defter sayfasının davacıya değil dava dışı döviz bürosuna ait olduğu, aynı defterde 22 ... davalının ad ve soyadının bulunup döviz bürosuna ait defter sayfasının bir satırı olduğu, defter sayfasının davacıya değil dava dışı döviz bürosuna ait olduğu

“------ adresine faaliyet gösteren döviz bürosunda fiili haciz gerçekleştirildiğini, ihtiyati haciz kapsamında gerçekleştirilen hacizler sonrasında alacaklı vekili

... tarafından tehdit edildiğini öğrendiklerini beyan etmişlerdir. Tanıklardan sadece ... "... Yoldan geçerken ...'in davacının çalıştığı döviz bürosuna doğru

paylaşıldığını, müvekkilinin 2017 yılında bu işlemlere son verme kararı aldığını, ancak şirket yetkililerinin döviz bürosunda müvekkiline ait birikimler ile diğer ... gönderildiğini ve karşılığında 25.341,41-USD'nin davacıya ödendiğini, davacı tarafından müvekkilinin döviz bürosuna döviz emanet edilmediğini, hiçbir nam ve isim

yazılı delil başlangıcı • eksik inceleme • ispat yükü • ticari iş • davanın kabulü • delil başlangıcı • vasıflı ikrar • ikrar • ön inceleme

çocuklar araçla dışarıda onu yönlendireceğim.'' dediğini ve müvekkilinin de bunun üzerine paranın nereden alınacağını ve miktarı belirtmek üzere döviz bürosunun adres ve bilgilerini davacıya gönderdiğini, akabinde de karşı tarafa “... Tur 53...96 69.745 USD” yazarak teslim alınacak meblağı belirttiğini, bu

dolandırıcılık • ayıplı hizmet • hile • harç muafiyeti • örf ve âdet • delil başlangıcı • ön inceleme

bu işi yapabileceğini söylediğini, davacının ... isimli kişinin talimatı ile bu döviz bürosuna gelip dövizi teslim ettiğini, paranın sayıldığını ... bildirdiği hesaba gönderileceği yolunda sözle ve yazılı bir talimatının bulunmadığını, müvekkilinin kendi nam ve hesabına paranın çevrilmesi amacıyla döviz bürosuna gittiğini, davalının kendisine ait ... Kuyumcular çarşısında dükkanı olmasına rağmen müvekkilini ... isimli kullanıcı ile anlaşarak iş bu ticaret ile alakasız bir döviz bürosuna yönlendirdiğini, yine konudan habersiz vezneciler ile muhatap ettiğini, müvekkilin 40.000 USD parasına davalı tarafından

esas sözleşme • genel kurul kararı • kar payı • kâr payı dağıtımı • yedek akçe • bilirkişi incelemesi • bilirkişi raporu • cevap dilekçesi • ön inceleme • kayyım atanması • kayyım atanması talebi

...'ın davalı şirkette %25 pay ile şirketin kurucu ortaklarından olduğunu, şirketin ... uzun yıllardan beri tek döviz bürosu olduğunu, murisin vefatından ... itibariyle kar payı dağıtımına ilişkin alınan karar bulunmadığından davacıların, bilirkişi incelemesinin davalı şirketin ilçedeki tek döviz bürosu olduğu ne

bürosu işini yapabileceğini; döviz bürosunun kazançlı bir iş olduğunu telkin etmesi üzerine davacının, döviz bürosu açma düşüncesini benimsediğini, ancak davacı, döviz bürosu işletmesinin nasıl kurulacağı konusunda, mevzuat ve uygulama işleyişi hakkında bilgi sahibi olmadığından, bu işi yapan ...'den yardım ... ettiğini, davacının bu teklifi kabul ettiğini ve bu kapsamda sözleşme düzenlendiğini, davacı tarafından, döviz bürosunun devri için ödenmesi kararlaştırılan ... hisse devri konusunda onay alıp alamayacağının henüz belli olmaması olduğunu, diğer yandan, yeni kurulmuş bir döviz bürosunun hisseleri, kuruluş anından

kendi banka hesabı yerine ------- ve --------- gibi üçüncü kişilerin isimleri ve çeşitli döviz büroları üzerinden parçalı şekilde tahsil ederek organize ... isimleri ve çeşitli döviz büroları üzerinden parçalı şekilde tahsil ederek organize bir kayıt dışı yapı kurduğunu, bu kapsamda------ve ------- gibi

T.C. D A N I Ş T A Y VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2024/143 Karar No : 2026/17 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Defterdarlığı- ...(... Vergi Dairesi Müdürlüğü) VEKİLİ : Av. ... KARŞI TARAF (DAVACI) : ... İSTEMİN KONUSU:... Bölge İdare Mahkemesi... Vergi Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı adına, döviz bürosu faaliyetinden elde ettiği kazancı kayıt ve beyan dışı bıraktığından bahisle düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden resen tarh edilen 2018 yılına ilişkin gelir vergisi

İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından döviz bürolarına toplam 17.408.250,00 TL tutarında para transferi yapılmıştır. Ancak ... Petrol ... alındığında, ... Petrol Lojistik Kuyumculuk İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin döviz bürolarına gönderdiği bedeller karşılığında aldığı dövizlerin ... Limited Şirketinin faaliyet çevrelerinin Mersin, Niğde, Konya, Amasya, Kastamonu gibi iller olduğu ve bu illerde de döviz bürolarının bulunduğu, döviz satım ... Şirketi, ... Döviz, ... Döviz, ... Döviz gibi döviz büroları tarafından ... Petrol Lojistik Kuyumculuk İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine

Show the similar contents

fiili ödeme günü • cevap dilekçesi

cevap dilekçesinde; davacının müvekkili bankanın devamlı müşterisi olduğunu, döviz bürosu işlettiğini ve her gün hesabına para yatırıp çektiğini, bu

... Bankası Beykent Şubesi müdürü olan kamu görevlisi ... ile tanışmış ve ... Bankası Beykent Şubesinde hesap açtığını, ...eşinin döviz bürosu aracılığı ile ... , ... Bankası Beykent Şube Müdürü olan kamu görevlisi ... tanıştığını ve ... Bankası Beykent Şubesinde hesap açtığını, ...'nın, eşinin döviz bürosu aracılığıyla ... net bir şekilde anlaşıldığını, ...'in yapılan bu ödemeleri müvekkilin bildirdiği ve İstanbul'da bulunan müvekkilin talimat verdiği döviz büroları

amacına aykırı olacağı, bu durumda, iş yerinde yetkisiz şekilde döviz bürosu olarak faaliyette bulunulduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka

yargılama giderleri • yemin delili • menfi tespit • kısmi ödeme • davanın kabulü • davanın konusuz kalması • ön inceleme

ve 16 Haziran 2020 tarihinde 50.000 Dolar olmak üzere, toplam 100.000 Doları müvekkilinin hesabına yatımak için .. Döviz isimli döviz bürosundan teslim ... aralarındaki alacak borç ilişkisinin kapanmadığını, müvekkilinin .. Döviz bürosundan herhangi bir para almadığını, müvekkilinin davacıya iki parça halinde

davalının İran'da bulunan döviz bürosundan 2006 yılında çalınan çeklerin meşru olmayan hamiller tarafından sonradan müvekkilinin rızası hilafına doldurularak

görevlisi ... tanışmış ve ... Bankası Beykent Şubesinde hesap açmıştır. ..., eşinin döviz bürosu aracılığıyla yardımcı olabileceğini belirterek, bankadaki ... döviz büroları aracılığıyla kimliğini beyan ederek imzalı bir şekilde teslim almıştır. Nitekim ... her ödeme aldığında müvekkile ödemeyi aldığına ilişkin ... resen gözetilmek suretiyle yapılmıştır. Talep; ihtiyati haciz talep eden tarafından aleyhine ihtiyati haciz talep edilen gerçek kişilere döviz bürosu ... talep eden tarafından aleyhine ihtiyati haciz talep edilen gerçek kişilere döviz bürosu aracılığı ile para gönderildiğini, ancak paranın talebe konu

bulunmamaktadır. İhracat faturalarına ilişkin bedeller mallar gümrükten çıktıktan sonra İstanbul'da döviz bürosu aracılığıyla elden nakit olarak tahsil edildi, buna ... gümrükten çıktıktan sonra İstanbul'da döviz bürosu aracılığıyla elden nakit olarak tahsil edildiğini ancak buna ilişkin belge sunamadığını beyan etmiştir

aramızda bir sipariş formu bulunmamaktadır. İhracat faturalarına ilişkin bedeller mallar gümrükten çıktıktan sonra İstanbul'da döviz bürosu aracılığıyla ... internet üzerinden kurulduğunu, sipariş formu olmadığını, ihracat faturalarına ilişkin bedellerin mallar gümrükten çıktıktan sonra İstanbul'da döviz bürosu

davalı firmaya emaneten bıraktığını, ruhsatlı ve resmi döviz bürosu olan davalı firmanın kasasının da sağlam ve güvenlikli olması nedeni ile müvekkilinin nakdini bu şekilde muhafaza ettiğini, müvekkilin ilgili döviz bürosunda tamamı döviz ve altın olmak üzere 1.701.000,00 TL tutarında alacağı kaldığını

, zira döviz bürolarında güven ilişkisinin önemli olduğunu, büroya hacze gelinmesi müşterilerinin güveninin sarsılmasına yol açtığını ve müşteri kayıbı

fatura • ambargo • cevap dilekçesi • davanın kabulü • ön inceleme

, özellikle Dubai'de bulunan döviz bürolarından yapıldığını, davacı şirket ile ... GRUP şirketi anlaşarak davalı şirketi seçtiklerini, malların davalı şirkete