5549 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

1

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği

Sıra No: 30 - RG. 09.09.2025/33012 - Yürürlüğe Giriş T. 09.09.2025

2

Gümrüklerde Nakit Kontrolleri Hakkında Genelge

2024/1 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 05.03.2024

3

Finansal Olmayan Belirli İş ve Mesleklere (Fobim) Yönelik Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Rehberi

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.11.2022

4

Finansal Kuruluşlara Yönelik Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Rehberi

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 26.11.2022

5

Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi (Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar)

MSK-RHB-ŞİB-010 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 18.04.2022

6

Gerçek Faydalanıcının Tanınması Rehberi

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 15.03.2022

7

Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ

III-42.1 - RG. 08.02.2022/31744 - Yürürlüğe Giriş T. 08.03.2022

8

Yabancı Ülkelerde Kurulan Güven Sözleşmesi Taraflarına İlişkin Kimlik Tespiti Yükümlülüğü Rehberi

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.06.2021

9

Tasarruf Finansman Şirketleri Rehberi

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.05.2021

10

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.05.2021

11

Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.03.2021

12

İç Kontrol Genelgesi

2018/1 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 09.01.2018

13

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti, Finansal Gözetim Birimi Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2017/10213 - RG. 02.06.2017/30084 - Yürürlüğe Giriş T. 02.06.2017

14

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Katar Devleti Finansal Bilgi Birimi (QFIU) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2017/10212 - RG. 02.06.2017/30084 - Yürürlüğe Giriş T. 02.06.2017

15

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Rusya Federasyonu Federal Finansal Gözetim İdaresi Arasında Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası Hakkında Karar

2012/4136 - RG. 23.01.2013/28537 - Yürürlüğe Giriş T. 23.01.2017

16

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik

RG. 29.07.2016/29785 - Yürürlüğe Giriş T. 29.07.2016

17

MASAK Elektronik Tebligat Sistemi Başvuruları Hakkında 2015/1296 Sayılı Genel Mektup

2015/1296 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 17.12.2015

18

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin 2015/1 Sayılı Genelgesi

2015/1 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 25.11.2015

19

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Makedonya Cumhuriyeti, Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Bürosu Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası

2009/15107 - RG. 04.07.2009/27278 - Yürürlüğe Giriş T. 04.07.2015

20

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Arjantin Cumhuriyeti Finansal Bilgi Birimi (UIF) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili İstihbari Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2015/7443 - RG. 24.04.2015/29336 - Yürürlüğe Giriş T. 24.04.2015

21

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Tacikistan Milli Bankası, Finansal İzleme Dairesi (FMD) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2015/7416 - RG. 24.04.2015/29336 - Yürürlüğe Giriş T. 24.04.2015

22

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti, Devlet Finansal İstihbarat Servisi Arasında Suç Gelirlerinin Meşrulaştırılması (Aklanması) ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Anlaşmasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2015/7417 - RG. 24.04.2015/29336 - Yürürlüğe Giriş T. 24.04.2015

23

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Karadağ Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme İdaresi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2015/7415 - RG. 24.04.2015/29336 - Yürürlüğe Giriş T. 24.04.2015

24

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

RG. 30.03.2015/29311 - Son Değişiklik T. 25.12.2024

25

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Finansal İzleme Servisi (FMS) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2015/7263 - RG. 19.02.2015/29272 - Yürürlüğe Giriş T. 19.02.2015

Yürürlük Durumları