Sıra No: 30 Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği

Dayanak

(1) Bu Tebliğ, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi ile 16/9/2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin 32/B maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

(1) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkanlık: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,

b) Sınav Komisyonu: Sınav, lisanslama ve mesleki eğitime dair iş ve işlemler için Başkanlık tarafından görevlendirilen Başkanlık personelinden oluşan komisyonu,

c) Uyum görevlisi: 16/9/2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan görevliyi,

ç) Uyum Görevlisi Lisansı: Yetkilendirme sınavında başarılı olunması ve 4 üncü maddenin beşinci fıkrasındaki şartların sağlanması halinde Başkanlıkça verilen, uyum görevlisi veya uyum görevlisi yardımcısı olarak çalışmak için aranan mesleki yeterliliği gösterir belgeyi,

d) Uyum Görevlisi Sicili: Uyum Görevlisi Lisansı alanların kayıtlarının tutulduğu elektronik veri tabanını,

e) Yönetmelik: 16/9/2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliği,

f) Yükümlü: 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılanlar ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetkilendirme Sınavına İlişkin Esaslar

Yetkilendirme sınavı ve başvuru esasları

(1) Yetkilendirme sınavı, Başkanlık tarafından veya Başkanlıkça belirlenen kurum ve kuruluşlarca yapılır.

(2) Yetkilendirme sınavının Başkanlık tarafından yapılması halinde, sınav sürecine dair iş ve işlemler Sınav Komisyonu tarafından bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

(3) Yetkilendirme sınavının, başka kurum ve kuruluşlarca yapılmasına karar verilmesi halinde, uygulama sürecine ilişkin usul ve esaslar, bu Tebliğde yer alan hükümler çerçevesinde Başkanlık ile ilgili kurum ve kuruluş arasında yapılacak protokol ile düzenlenir.

(4) Sınavın kapsamı, yapılacağı yer ve tarih ile sınava başvuru süresine ilişkin bilgiler, Başkanlığın resmî internet sitesinde ilan edilir.

(5) Yetkilendirme sınavına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak veya mülga 25/4/1985 tarihli ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu ve mülga 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ve mülga 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Kanun, 5237 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve terörün finansmanı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hüküm giymemiş olmak.