2008/1998 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2’nci Maddesi Hakkında 2008/1998 Sayılı Genel Mektup

Söz konusu düzenlemenin Geçici 2’nci maddesine göre aracı kuruluşlar da yükümlü grupları arasındadır ve yükümlüler; Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 31.12.2008 tarihine kadar Yönetmelik ile uyumlu hale getirmek durumundadırlar.

Bu kapsamda müşterilerin niteliğine göre alınması gereken bilgi ve belgeler ekte özetlenmektedir.

Yukarıda da belirtildiği üzere Yönetmelik 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında kimlik tespitinde alınması gereken bilgi ve belgeler bu tarihten itibaren hesap açan müşterilerden toplanmaktadır. Ancak Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesi uyarınca, bu bilgi ve belgeleri alma konusunda yükümlülük Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sürekli iş ilişkisinde bulunulan tüm müşterileri kapsamaktadır. Bu müşterilere ait söz konusu bilgi ve belgelerin toplanması için öngörülen son tarih 31.12.2008’dir.

Mevcut müşterilerin bir bölümü için bu bilgi ve belgeleri toplamanın çok güç olduğu üyelerimiz tarafından Birliğimize iletilmiştir. Bu nedenle, söz konusu sürenin uzatılması için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı nezdinde girişimlere başlanmış olup, gelişmeler sonucunda üyelerimiz bilgilendirilecektir. Ancak üyelerimizin, sürenin uzatılmayabileceğini dikkate alarak bu bilgi ve belgeleri toplamaya devam etmeleri gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımla,