Söz konusu düzenlemenin Geçici 2’nci maddesine göre aracı kuruluşlar da yükümlü grupları arasındadır ve yükümlüler; Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 31.12.2008 tarihine kadar Yönetmelik ile uyumlu hale getirmek durumundadırlar.
Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.
Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
GENEL MEKTUP
No: 573
Konu: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2’nci Maddesi hk.
SAYIN ÜYEMİZ,
Bilindiği üzere, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.04.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.