C.Değişikliklerin Gerekçesi ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF)
Ortaklık tüzel kişiliklerinin, şeffaf olmayan ortaklık yapılanmalarıyla kötüye kullanılmasıyla…
FATF, G-7 ülkeleri tarafından 1989 yılında kurulan ve suç gelirlerinin aklanması ile terörizm ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadelede uluslararası standartlar oluşturmak amacını taşıyan bir örgüttür. FATF, amaçları doğrultusunda tavsiyeler…
FATF, 1990 yılında üye ülkelerin uyması gereken standartları içeren bir kılavuz niteliğinde…
FATF’ın 2019 yılında düzenlediği “Türkiye Ortak Değerlendirme Raporu”nda Türk hukukunda…
İlgili kanun değişiklikleri sonrasında FATF, ilki 2021 yılının Kasım ayında ikincisi…