2.Şüpheli İşlem Bildirim Yükümlülüğüne İlişkin Veri Aktarımı
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı…
Bu kapsamda, bankalar nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs…
Aynı zamanda Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi…
Eğer ki şüpheli işlem gerçek kişi tarafından gerçekleştirilmiş ise yapılan şüpheli…
Şüpheli işlem bildirimlerinde şüpheli eylem veya şüpheli eylemi gerçekleştiren kişiler…
EN
TR
