Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel +
pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Sayfa 3203.MASAK’ın Rolü ve İç Dondurmaya İtiraz Sürecine İlişkin Hususlar
FATF 1990 tarihli tavsiye kararlarında devletlerin yerine getirmesi gereken ölçütleri…
MASAK’ın idari yapı içinde tarafsız olmaması nedeniyle konumu “bilirkişilik” yapmasına…
İç dondurma sürecinde Türkiye’de işlenen terörizmin finansmanı suçu şüphesinin oluşması…
Diğer yandan, şüpheli işlemlere ilişkin olarak bankaların MASAK’a bildirimde bulunma…
Adil yargılanma hakkına ilişkin çeşitli AİHM kararlarında da silahların eşitliği…
2.Malvarlıklarının Dondurulması Uygulamasında Bireysel Değerlendirmenin Yeterince Yapılıp Yapılmadığı
SONUÇ