You only have rights to document if you have Profesyonel +
package.
5.2.1. Operasyonel Hedeflere Yönelik Çalışmalar
- Kurye ve arşiv şirketleri ile iletişim koordinasyon ve bilgi akışı, bilgi güvenliği…
- Arşiv şirketinin yerinde gözlemlenmesi, saklama şartları ve düzenlemelerin uygunluğu…
- Arşiv eksiklik akışı risk oluşturmayacak şekilde takip edilmelidir. …
- Kurye eksiklik akışı risk oluşturmayacak şekilde takip edilmelidir.…
- Kredi taleplerinin değerlendirilmesinde yetki limitleri kapsamında hareket edilmelidir.…
- Uluslararası yasaklı listeler ve yurt içi terör örgütleri listeleri doğru ve zamanında…
- Basılan resmi defterlerin ve muhasebe kayıtlarına konu evrakların genel müdürlük…
- Sistemsel yetki tanımlamalarında aynı kişiye ait giriş-onay yetkilerinin kontrolü…
- Sistemsel yetki tanımlarının görev tanımlarına uygunluğu düzenli olarak kontrol…
- Şikayet, talep, öneri ve memnuniyet raporlarının aylık olarak düzenlenmesi sağ…
- Şikayetlere ilişkin düzeltici önleyici faaliyetlerin yürütülmesi kontrol edilm…
- Erken ödemelerde faiz indiriminin yapıldığı sistemsel olarak kontrol edilmelid…
5.2. Risk Değerlendirmesi
5.2.2. Raporlama Hedeflerine Yönelik Çalışmalar
TR
EN
