Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel +
pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Sayfa 532c.Gerçek Faydalanıcı, Kontrol Sahibi ve Hamiline Yazılı Pay Sahibi Ayrımı
Tüzel kişiler, hukuk tarafından kendilerine atfedilen fiktif kişilik yapısı sayesinde…
Düzenlemeye konu ilk grup kontrol sahipleridir. Kontrol sahipleri, şirketin karar…
Düzenlemeye konu ikinci grup gerçek faydalanıcılardır. Önerinin orijinalinde yer…
• şirketlerin gerçek faydalanıcıları hakkında yeterli, doğru ve güncel bilgileri…
• ülkedeki bir kamu kurumunun tüzel kişilerin…
• ayrıca gerçek lehtarların belirlenebilmesi için gerekli tüm ek önlemlerin alınması,…
• ayrıca bu bilgilerin beş yıl süre ile muhafaza edilmesi…
gerektiğini belirtmiştir.…
Hamiline yazılı paylara ilişkin yaklaşım ise çok keskindir. FATF
•
veya…
•
yöntemlerinden birisinin tercih edilerek uygulanması gerektiği kabul edilmiştir
b.Düzenlemeye Tabi Olan Tüzel Kişiler
d.Kayıt Altına Alınması Gereken Bilgiler
EN
TR
