Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel +
pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Sayfa 535d.Kayıt Altına Alınması Gereken Bilgiler
FATF; şirketin adı, kuruluş belgesi, yasal şekli, statüsü, merkez-şube adresi, şirket…
• ülkedeki tüm tüzel kişiliklerin türlerini, biçimlerini ve temel özelliklerini belirlenmesi…
• düzenlemeye tabi olacak tüzel kişilerin kurulması, gerçek faydalanıcıları da dâhil…
• işbu bilgilerin kamuya açık hale getirilmesi,…
• ülkedeki tüzel kişilik yapılanmalarının, kara para aklama ve terörün finansmanı…
• ülke dışındaki yabancı tüzel kişilerle olan ilişkiler kapsamında kara para aklama…
zorunlu tutulmuştur.…
FATF, yayınladığı öneriler ve hazırladığı rehber çerçevesinde, mevcut pay sahipleri…
FATFtarafından öngörülen şeffaflıkkuralının yerine getirilebilmesi için öncelikle…
Bu düzenleme kapsamında sorun teşkil eden husus ise hamiline yazılı pay senetlerinin durumudur. Öyle ki pay defteri
Türk hukukundaki düzenleme incelendiğinde, pay defterlerinin açılış ve kapanış onaylarının şirket merkezinin bulunduğu ticaret sicili müdürlüğü tarafından yapılması esas kabul edildiği için
c.Gerçek Faydalanıcı, Kontrol Sahibi ve Hamiline Yazılı Pay Sahibi Ayrımı
e.Bilgilerin Saklanması ve Paylaşılması
EN
TR
