Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel +
pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
e.Karapara Aklama Yöntemleri
“Karapara aklama yöntemleri”, yukarıda açıklanan karapara aklama aşamalarında kullanılan…
Seçilecek karapara aklama yöntemi failin hedeflerine, kişisel tüketim alışkanlıklarına,…
Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, karapara aklayıcılar anonimlik, hız ve gizlilik…
Karapara aklama yöntemlerinin değişkenliğine rağmen bunları çok genel olarak dört…
“Basit-sınırlı yöntemler”, nispeten düşük miktarda yasa dışı kazancın barlar ve çamaşır…
Finans sektörü çalışanları, avukatlar, noterler, sigorta şirketi çalışanları, emlak…
Belli başlı karapara aklama yöntemlerini açıklanırken, son dönemlerde ortaya çıkanlar…
cc.Bütünleştirme Aşaması
aa.Nakit Kaçakçılığı (Cash Smuggling)