EN
TR
Böylece, yükümlünün kendisi de sayılırsa birbirine paralel üç farklı düzeyde risk…
Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
g.Avrupa Birliği Direktifi 2015/849 (20 Mayıs 2015)
2015/849 sayılı Direktif, her ne kadar yürürlükten kaldırdığı 2005/60 sayılı Direktif’in oluşturduğu çerçeveyi temel almışsa da, karapara aklamaya risk temelli yaklaşımı öne çıkartarak ve geçmişte mevzuatı standartları karşılayan AB dışı ülkelerin şirketlerine AB pazarına erişim sağlanması doğrultusunda tanınmış muafiyetleri kısıtlayarak kayda değer yapısal değişiklikler gerçekleştirmiştir.(191)…
Risk temelli yaklaşımı gerekli kılan; özellikle teknolojik ilerlemenin hızlanması…
