EN
TR
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) sayılı Kararı doğrultusunda bazı organizasyon ve kişilerin tasarrufunda bulunan Türkiye’deki malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.
20/2/2020 Tarihli ve 2132 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar
Malvarlığı dondurulan organizasyon ve kişiler
(1) 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine istinaden, aşağıda belirtilen organizasyon ve kişilerin tasarrufunda bulunan Türkiye’deki malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.
| 1) Adı | Al-Ard Al Jadidah Money Exchange Company |
| Kullandığı veya Bilinen Diğer adları | a) New Land Money Exchange Company |
| b) Al-Arü al-Jadeeda Exchange Company | |
| c) Al Ardh Al Jadida | |
| Ticari Kayıt Numarası | - |
| Adres | Ramadi Anber Bölgesi Irak, Hajin Deir Ez Zor, |
| Suriye, Şanlıurfa Türkiye, Tel: 9647807798905, | |
| 964805611259, 9647905886647 | |
| 2) Adı Soyadı | Mushtaq Talib Zughayr al-Rawi |
| Doğum Tarihi | a) 1964 b) 1969 |
| Doğum Yeri | - |
| Kullandığı veya Bilinen Diğer adları | a) Mushtaq Talib al-Rawi |
| b) Mushtaq Al-Rawi | |
| c) Mushtaq Talib Zughayr Al-Rawi | |
| d) Mushtaq Talib Zughayar | |
| e) Mushtaq al-Rawi | |
| f) Abu Mus'ab al-Rawi | |
| g) Mushtaq Talib Zughayar Karhut al-Hashimi | |
| Uyruğu | - |
| Pasaport Numarası | - |
| Ulusal Kimlik Numarası | - |
| Adres | Samsun Türkiye, Belçika, Tel: 905537471039 |
| 3)Adı Soyadı | Umar Talib Zughayr al Rawi |
| Doğum Tarihi | a) 1970 b)1971 |
| Doğum Yeri | Irak |
| Kullandığı veya Bilinen Diğer adları | a) Umar Talib Zughayr Karhoot al-Rawi |
| b) Abu Umar al-Rawi | |
| c) Umar Mushtaq Talib Zughayr Karhout Al- Rawi | |
| d) Umar Talib Zughayr al-Hashimi | |
| e) Umr Talib Zghyr | |
| f) Umar Talib al-Rawi | |
| g) Umar Talkib Zughayr Al-Rawi | |
| Uyruğu | Irak |
| Pasaport Numarası | - |
| Ulusal Kimlik Numarası | - |
| Adres | Samsun Türkiye, Mersin Türkiye, Al-Qa’im |
| Anbar Irak, Tel: 907816941101,9647734097694 | |
| 4)Adı Soyadı | Walid Talih Zughayr al-Rawi |
| Doğum Tarihi | 11 Kasım 1988 |
| Doğum Yeri | - |
| Kullandığı veya Bilinen Diğer adları | a) Walid Talih Zghyr |
| b) Waleed Talih Zghair | |
| c) Waleed Talib Zghayir Karhout al-Rawi | |
| d) Abu Khalid al-Rawi | |
| e) Walid Talih Zughayr al-Hashimi | |
| Uyruğu | Irak |
| Pasaport Numarası | A11071547 |
| Ulusal Kimlik Numarası | - |
| Adres | Abraj Al-Dawoodi Apartmanı, Al-Mansoor |
| Sokak, Al-Yarmouk Mahallesi, Bağdat/IRAK, Tel: 9647807890955, 96407707840824, 9647720364973 | |
| 5) Adı Soyadı | Muhannad Mushtaq Talih Zughayr al-Rawi |
| Doğum Tarihi | 26 Aralık 1996 |
| Doğum Yeri | Al-Qa’im, Irak |
| Kullandığı veya Bilinen Diğer adları | a) Muhanad Mushtaq Talih |
| b) Muhannad Mushtaq Talih | |
| c) Muhannad Mashtag Talih | |
| d) Muhannad Mushtaq Zaghir | |
| e) Mohanad M. Talih | |
| f) Muhanad Muastaq Talih Zughayar | |
| g) Muhanad Mushtaq Zughayar | |
| Uyruğu | Irak |
| Pasaport Numarası | Al 1026914 |
| Ulusal Kimlik Numarası | 00167950 (Irak), 00639290 (Irak) |
| Adres | Bağdat Irak, Samsun Türkiye, Tel:9647821757598, |
| Email: mohand.alrawii@gmail.com | |
| 6) Adı Soyadı | Abd-al-Rahman ‘Ali Husayn al-Ahmad al-Rawi |
| Doğum Tarihi | 1983 |
| Doğum Yeri | Albu Kamal, Dayr as Zawr Vilayeti Suriye |
| Kullandığı veya Bilinen Diğer adları | a) Abd-al-Rahman al-Rawi |
| b) Abdul Rahman al-Ravvi | |
| c) Dr. Abdulrahman al Rawi | |
| d) Abd al Rahman Ali al-Rawi | |
| e) Abu Abd Al Rahman al-Rawi | |
| Uyruğu | Suriye |
| Pasaport Numarası | - |
| Ulusal Kimlik Numarası | - |
| Adres | Türkiye, Tel: 905050918587, 905515983567, |
| 9647718635788,9647715959705 | |
| 7)Adı Soyadı | Muhammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf al-Rawi |
| Doğum Tarihi | 15 Nisan 1983 |
| Doğum Yeri | - |
| Kullandığı veya Bilinen Diğer adları | a) Muhammad ‘Abd-al-Qadir Matni |
| b) Muhammad Abdul Qadar Mutni | |
| c) Mohammed Abdulqader Matnee | |
| d) Mohammed Abdulqader Matni, | |
| e) Abdul Kadir Mutni | |
| f) Abd al-Kader Mutni | |
| g) Abu Abd-al-Qarim | |
| Uyruğu | - |
| Pasaport Numarası | G2590897 |
| Ulusal Kimlik Numarası | - |
| Adres | Erbil Irak |
| 8) Adı Soyadı | Halima Adnan Ali |
| Doğum Tarihi | 10 Ekim 1986 |
| Doğum Yeri | - |
| Kullandığı veya Bilinen Diğer adları | - |
| Uyruğu | Kenya |
| Pasaport Numarası | A1659348 |
| Ulusal Kimlik Numarası | 25142129, 22536936,30760317,22645786 |
| Adres | Mombasa, Kenya, Nairobi Kenya |
(2) Söz konusu organizasyon ve kişiler hakkında malvarlıklarının dondurulmasını talep eden devlet tarafından bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde bu Karar yürürlükten kaldırılabilir.
Malvarlığı dondurma gerekçesi
(1) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) sayılı Kararı kapsamındaki yabancı devlet talebinde; söz konusu organizasyon ve kişilerin terör örgütüne destek ve sponsor olması veya finansal, maddi ya da teknolojik destek sunması, başka finansal olan ve olmayan hizmetler sağlaması.
Kanun yolları
(1) Bu Karara karşı, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24 üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7 nci maddesi çerçevesinde, Resmî Gazete’de yayımım izleyen 60 gün içinde Damştay’da dava açılabilir.
Yürürlük
(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
(1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.