EN
TR
Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden; 01 Nisan 2008 tarihinden önce sürekli iş ilişkisi tesis edilen müşteriler için anılan sürenin 01 Haziran 2009 olarak yeniden belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre yükümlüler, 01 Nisan 2008 tarihi itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 01 Haziran 2009 tarihine kadar Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadırlar.
Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.
Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
GENEL MEKTUP
No: 590
Konu: MASAK 7 Nolu Genel Tebliği hk.
SAYIN ÜYEMİZ,
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 7) 02 Aralık 2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bilindiği üzere, 09 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 01 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) Geçici 2’nci maddesinde, yükümlülerin, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sürekli iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 31/12/2008 tarihine kadar Yönetmeliğe uygun hale getirmeleri gerektiği ve maddenin uygulanmasında yükümlü grupları itibarıyla yapılacak işlemlerin kapsamı, sürelerin yeniden belirlenmesi, uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar konusunda Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu belirtilmiştir.