Resmi Gazete Dışındaki Kaynak
No.:
2014/1724
Kurum:
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
Kabul Tarihi:
24.10.2017
Yürürlüğe Giriş Tarihi:
24.10.2017
Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.
GENEL MEKTUP
No: 784
İlgili: Aracı Kurumlar Bankalar
Portföy Yönetim Şirketleri Yatırım Ortaklıkları
Konu: Türk Uyruklu Olmayan Kişilerin Kimlik Tespiti Hk.
T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Ünlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik"in (Tedbirler Yönetmeliği) "Gerçek kişilerde kimlik tespiti" başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında; mavi kartların Türk uyruklu olmayan kişilerin kimlik tespitinde kullanılacak belgeler arasında sayılabilmesine ilişkin açıklamalar içeren, MASAK'ın 13.10.2017 tarih ve 81683147-045.02.(01 )-E.25309 sayılı yazısı Genel Mektubumuz ekinde iletilmektedir.
Gereği için bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
Sayı: 81683147-045.02.[01] - E.25309
Konu: Kimlik tespiti
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİNE
Tedbirler Yönetmeliğinin “Gerçek kişilerde kimlik tespiti” başlıklı 6 ncı maddesinde müşterinin tanınması ilkesi kapsamında müşterilerden alınacak kimlik bilgileri, bilgilerin teyit edileceği belgeler ve teyit yöntemleri düzenlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca Türk uyruklu olmayan kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunun tespitinde kullanılacak kimlik belgeleri “pasaport, ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi,” şeklinde belirlenerek yabancı uyruklu kişiler için belge türü belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.
Söz konusu yetki kapsamında daha önce mavi kartlar kimlik tespitinde kullanılabilecek belgeler arasında sayılmamışken, “29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun “Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklar” başlıklı 28 inci maddesi kapsamında bulunan kişiler için söz konusu maddenin altıncı fıkrası uyarınca düzenlenen Mavi Kartların, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşımı Sistemi Mavi Kartlılar Kütüğünden sorgulanarak bilgilerin doğrulanması suretiyle, kimlik bilgilerinin teyidi bakımından geçerli belge olarak kullanılabilmesi” hususu Bakanlık Makamının 13.10.2017 talihli ve 23887 sayılı onayları ile uygun bulunmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
EN
TR
