EN
TR
Küresel finansal sistemi olumsuz etkileyen suçlarla etkili bir şekilde mücadele edilmesi için ülkelerin koordineli eylemler uygulaması uluslararası pek çok sözleşmeye konu olmuş ve bu sözleşmelerde ete alınan hususlar ise ülkemizin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü [Financial Action Task Force (FATF)]’nün standartlarında karşılık bulmuştur. Bu kapsamda FATF’nin hem teknik uyum hem de etkililik kriterleri, ülkelerin aklama ve terörizmin finansmanı suçlarıyla mücadelede ulusal stratejilerinin olması gerektiğine ilişkin düzenlemeleri de içermektedir.
Görüntüleme Ayarları:
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
A⇡ Yazı karakterini büyüt
ᴀ⇣ Yazı karakterini küçült
ᴀ⇣ Yazı karakterini küçült
Salt metin olarak göster (Kelime işlemcilere uygun görünüm)
Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Konu: Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)
Suçla mücadelenin en önemli unsurlarından biri, suçluların suç gelirinden mahrum bırakılmasıdır. Bu minvalde ülkelerin kolluk ve istihbarat birimlerinin vakalar bazında ve suç eğilimlerinin tespiti noktasında koordineli hareket etmesi ihtiyacı hasıl olmakta, adli birimlerin de soruşturma ve kovuşturma süreçlerini mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırması önem arz etmektedir. Bunun yanında özellikle suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında; yükümlü gruplan tarafından müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etme, uyum programı oluşturma ve benzeri önleyici tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması ve yükümlülüklere uyumun da denetlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda düzenleme ve denetim faaliyetleri de suç geliri ile mücadelenin başat unsurları arasındadır.
