EN
TR
Yukarıda sözü edilen kriterin uygulanmasına yönelik olarak, 9 Ocak 2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin “Yükümlü” başlıklı dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında açıklık getirilmiştir. Buna göre; merkezi Türkiye’de bulunan yükümlünün yurt dışındaki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerinin, faaliyet gösterdikleri ülkenin mevzuatı ve yetkili otoritelerinin izin verdiği ölçüde söz konusu yönetmeliğin hükümlerini uygulamak zorunda oldukları belirtilmektedir.
Bu doküman Resmi Gazete dışında bir kaynakta yayınlanmıştır. Konsolide metin çalışmaları ilgili kaynak güncellendikçe sağlanabilmektedir.
Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Standart, Profesyonel veya Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.
Bilindiği üzere, FATF’un (Financial Action Task Korce) ülke değerlendirmelerinde kullanılan Metodoloji’nin 22 nci tavsiyesinin ikinci kriterinde; “Faaliyette bulunulan ülkedeki yasalar, yönetmelikler ve diğer düzenlemeler karapara aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele önlemlerinin yerine getirilmesine izin vermiyor ise mali kuruluş, ana kurumun bulunduğu ülkedeki yetkili makamlara şube ve iştiraklerinin bu önlemleri uygulayamadıklarını bildirmelidir.” standardı bulunmaktadır.