46 Ptt Aş Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge

Dayanak

(1) Bu İç Yönerge, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,

c) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

ç) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

d) UDHB : Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı,

e) UDHB temsilcisi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı temsilcisini,

f) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

g) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahibi Hazine Müsteşarlığı adına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı temsilcisi, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte UDHB temsilcisinin yetki belgesini ibraz etmesi ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendisi için gösterilmiş yerleri imzalaması şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

(1) Toplantı PTT A.Ş. merkezinin bulunduğu yerde önceden belirlenen zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından, UDHB temsilcisinin katıldığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca açılan toplantıya UDHB temsilcisi, başkanlık eder.

(2) Başkan tarafından bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse oy toplama memuru görevlendirilir. UDHB temsilcisi toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının esas sözleşmede belirtilen toplantı yerinde yapılıp yapılmadığı ve yerin uygun olup olmadığını incelemek.

b) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

c) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.