Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Ana Sözleşmesi

Birinci Bölüm

Kuruluş

Kuruluş

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 02.04 2004 tarihli ve 2 004/22 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin Ana sözleşmesi, 4046 sayılı Kanun’un 20/A maddesine istinaden bu Kanun hükümlerine uygun hale getirilmek üzere yeniden düzenlenmiştir.

Şirketin ünvanı

Şirketin ünvanı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’dir.

Bu ünvan, işbu Ana Sözleşme’nin aşağıdaki maddelerinde kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Şirketin amacı

Şirketin amacı; 30.03.2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazetedeyayımlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa uygun olarak Elektrik Dağıtım Şirketleri’nin faaliyetlerinin, hizmet kalitesi çerçevesinde kontrolünü, denetimini yapmak ve koordinasyonunu sağlamak, gerektiğinde elektrik enerjisinin dağıtımı, perakende satış faaliyetlerini karlılık ve verimlilik ilkesi çerçevesinde ticari ekonomik ve sosyal gereklere uygun biçimde yürütmek, dağıtım varlıklarını işletmek veya işletme hakkını devretmek,

Şirketin faaliyet konuları

Şirket, bu amacı gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri de yürütür;

a- İlgili mevzuat çerçevesinde Elektrik dağıtım tesisleri için gerekli kamulaştırma işlemlerini yapmak.

b- Genel aydınlatma ile ilgili verilen görevleri yapmak,

c- Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek denetim görevlerini yapmak,

d- 3096 ve 4046 sayılı Kanunlar kapsamında özel hukuk tüzel kişileri tarafından devralınıp işletilen dağıtım bölgeleri dahilinde dağıtım tesislerinin maliki sıfatıyla, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ile belirlenen esaslara bağlı kalınarak gerekli kontrolleri yapmak, perakende satış hizmetleri faaliyetleri yapmak veya yaptırmak,

e- Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen yetki çerçevesinde tüm proje kontrol, onay, geçici ve kesin kabul işlemlerini bedeli karşılığında yapmak,

f- Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Tedarik Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği kapsamında verilen görevleri yapmak,

g- Dağıtım şebekesinde, kullanılan malzeme ve teçhizatın şartnamelerini hazırlamak, şebekede kullanılan malzeme veya teçhizatın uygunluk değerlendirmesine ilişkin belgelendirme sürecini yürütmek ve belgelendirme işlemlerini yapmak.

h- İlgili mevzuatlar çerçevesinde Yurt içi ve yurt dışında şirket kurmak,

i- Ulusal ve uluslararası dağıtım şirketlerine enerji danışmanlığı yapmak, faaliyetlerle ilgili sertifika almak lisanslar almak.

j- Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör elemanlarının mesleki eğitimlerini vermek, mesleki yeterlilik yetki belgelerini tanzim etmek, gerektiğinde bu işlemlerle ilgili ihtisas kuruluşlarından hizmet alımı yapmak,

k- Dağıtım şirketlerinden talep edilmesi halinde bedeli mukabilinde her türlü destek hizmetini vermek,

l- Elektrik dağıtım tesislerini işletmek, işlettirmek, elektrik enerjisi alım ve satımını yapmak,

m- Enerji sektöründe oluşan yıllık verilerin değerlendirilerek yıllık istatistik kitabını hazırlamak ve tüm sektörlerin kullanımına sunmak,

n- Enerji sektöründe kamu ve özel kuruluşlarca kullanılan Birim Fiyat kitabını hazırlamak,

o- Faaliyet konuları ile ilgili etüd, planlama ve projeleri yapmak, buna bağlı olarak, gerekli tesislerin ve sistemlerin kurulmasını sağlamak,

p- Faaliyet konularını gerçekleştirmek üzere diğer gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,

q- Faaliyet konuları ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik etmek,

r- Faaliyet konuları ile ilgili olarak gerekli sistem ve makina teçhizat, konularında araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, yurt içi imkânlarını göz önüne alarak gerektiğinde bunları imal etmek veya ettirmek,

s- Faaliyet konuları ile ilgili menkul ve gayrimenkuller ile her türlü ayni ve fikri haklara tasarruf etmek, menkul ve gayrimenkul satmak, kiralamak ve kiraya vermek.

t- Faaliyetlerini gerçekleştirirken hizmet alımı yapmak.

u- 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ile verilen ve verilecek olan diğer görevleri yapmak ve yükümlülükleri yerine getirmek,

v- Faaliyetlerinin gerektirdiği diğer mevzuattan kaynaklanan işleri yapmak

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya veya bağlı şirket, bölge müdürlükleri, il müdürlükleri, koordinatörlükler, işletme, işletme birimleri veya temsilcilikler eliyle yapabilir ve/veya üçüncü şahıslar aracılığı ile yerine getirir:

Şirketin merkez ve şubeleri

Şirketin merkezi Ankara’dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilerek T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi verilmesi şartıyla yurt içinde ve dışında şube, acente ve temsilcilik açabilir.

Şirketin süresi

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

İkinci Bölüm

Şirketin Sermayesi Ve Hisse Senetleri

Sermaye

Şirketin nominal sermayesi 22.000.000.000.-TL’dır. (yirmi iki milyar Türk Lirası) Sermayenin tamamı T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na aittir. Sermayenin 3.685.396.817,22-TL si (üç milyar altı yüz seksen beş milyon üç yüz doksan altı bin sekiz yüz on yedi Türk Lirası yirmi iki Kuruş) ödenmemiştir.

Sermayenin artırılması ve azaltılması

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yeniden hisse senedi ihracı suretiyle artırılacak sermaye üzerinden pay sahiplerinin kanunî rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanımına ilişkin esas ve usuller Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Hisse senetleri

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olarak çıkarılır. Şirket, hisse senetlerini halka arz ederek Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına dahil olduğu ve kayıtlı sermaye sistemine geçtiği taktirde, Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye miktarına kadar hisse senetleri ihraç ederek sermayeyi artırabilir.

Genel Kurul veya kayıtlı sermaye sistemine geçildiği taktirde Yönetim Kutulu, yeni hisse senedi ihracına karar verirken imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca alınacak kararla hisse senetleri değişik değerde kupürler halinde bastırılabilir.

Geçici ilmühaber

Hisse senetleri ile değiştirilmek şartı ile ve senetlerin yerini doldurmak üzere geçici pay ilmühaberi verilebilir.

Hisse senetlerinin devri

Gerekli görülen hallerde ilgili kuruluşlardan izin ve onay alınmak şartı ile nama yazılı hisse senetlerinin devri, ciro ve teslim ile gerçekleşir. Devir işlemi, pay defterine kaydı ile Şirkete karşı sonuç doğurur. Pay defterine işleme Yönetim Kutulu kararı ile yapılır.

Üçüncü Bölüm

Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu

Şirketin Yönetim Kutulu 7 (Yedi) üyeden oluşur. Üyeler aralarından Yönetim Kurulu’na Başkan ve Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu’na üyeler Genel Kurul’ca seçilir:

Yönetim kurulu üyelerinin nitelik ve şartları

Yönetim Kutulu Üyesi seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde veya denetiminde bulunduğu şirketlerin iflas etmemiş olması, acz haline düşmemiş olmak, yüz kızartıcı suçlar ile Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen ve üyelik sıfatım kaybettiren suçlardan birisiyle mahkum olmamak gerekir. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir.

Görev süresi

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süresi 2 (iki) yıldır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Genel Kurul gerek götürse, Yönetim Kurulu Üyelerini kısmen veya tamamen her zaman değiştirebilir.

İstifa, ölüm veya diğer herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu Üyeliği boşalırsa, Yönetim Kurulu gerekli şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer ve ilk toplantıda Genel Kurul’un onayına sunar. Bu suretle Yönetim Kurulu Üyesi seçilen şahıs Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yapar. Seçimi Genel Kurul’ca onaylandığı taktirde yerine seçildiği kişinin görev süresini tamamlar.

Yönetim kurulu toplantıları

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı günü ile saatini gösteren gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek en az 24 (Yirmi dört) saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri de Kurul Kararı alınmasında gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler. Yönetim Kurulu’nca uygun görülmesi halinde bu önerge en geç ilk Yönetim Kurulu Toplantısının gündemine alınır.

Yönetim Kurulu, şirketin işleri gerektirdikçe ve her halde en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yapılması Başkanın isteği veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde önceden karar almak şartı ile başka yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılamaz. Red oyu kullanan üye kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asildir. Yönetim Kurulu Üyelerinden mazereti olanların toplantıdan önce mazeretlerini Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bildirmeleri gerekir. Üst üste 4 (Dört) toplantıya veya bir yıl içerisinde 6 (Altı) toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine bu Ana Sözleşmede yazılı usulle başkaları seçilir.

Yönetim Kurulu kararları tasdikli bir karar defterine yazılır ve hazır bulunan üyeler tarafından imza edilir.

Görev dağılımı

Yönetim Kurulu her yıl Olağan ya da seçimlerin de yenilendiği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını izleyen ilk toplantısında, üyeleri arasından bir Başkan, Başkanın yokluğunda ona vekalet etmek üzere bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

(1) Yönetim Kurulu Şirketin temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleşme ile Genel Kurulu’a verilmiş olan görevlerin dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği yetkilere sahiptir.

Bu görevler;

a) Şirketin amaç ve faaliyet konularına uygun olarak Şirketi yönetmek ve dışarıya karşı temsil etmek,

b) Kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak hazırlanacak uzun vadeli yatırım ve finansman programlarını Teşekküle teklif etmek,

c) Yıllık yatırım ve finansman programlarında yıl içinde yapılacak değişiklikleri inceleyerek karara bağlamak,

ç) Bilançolarla netice hesaplarını onaylamak, yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak faaliyet raporlarını düzenlemek,

d) Genel müdürlük çalışmalarını izlemek,

e) Anonim şirketlere iştirak konusunda karar almak,

f) Şirket işleri için, taşınmaz mal satın almak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak ve bunlar üzerinde ipotek, rehin ve diğer ayni haklar tesis etmek ve kaldırmak, alacaklarının garantisi olarak üçüncü kişilere ait taşınmazlar üzerinde ipotek ve sair ayni haklar tesis ettirmek ve kaldırmak,

g) Genel müdür yardımcıları dışında kalan diğer personeli atamak ve gerektiğinde görevden almak,

g) Genel müdür ve yardımcıları dışında kalan personelin ücretlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek,

h) Şirket namına imza koymaya yetkili olan şahısları ve yetkilerini tespit etmek,

ı) Yönetim kurulu başkanının yokluğunda, yönetim kurulu kendi üyeleri arasından yönetim kurulu başkan vekilini ve genel müdürün yokluğunda da genel müdür yardımcıları arasından genel müdür vekilini seçmek,

i) Mevzuat, Teşekkülün ana statüsü, ana sözleşme ve genel kurul kararıyla verilen diğer görevleri yapmak,

(2) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, bağlı ortaklığa verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynakları kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak kullanma ve değerlendirmede gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

(3) Şirketin yönetim kurulu sınırlarını açıkça belirlemek şartı ile yetkilerinden bir kısmını Şirket Genel Müdürüne devredebilir. Ancak, yetki devri yönetim kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz.

Şirketin temsil ve ilzamı

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 367 inci maddesi hükmünce idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya birkaçına, Yönetim Kurulu üyesi olmayan şirket yöneticilerinden birine veya birkaçına bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere şirket içinden icra komiteleri oluşturabilir.

Şirket adına imza koymaya yetkili kimselerin adları ile yetkileri ve imza numuneleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Ticaret Siciline tescil ve ilan olunur.

Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması, bunların şirket ünvanı altında ve şirket adına imzaya yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri

Yönetim Kurulu, üyelerinin ücretleri ilgili mevzuatında gösterilen usul esasları uyulmak kaydıyla Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Genel müdürlük

Şirket Genel Müdürlüğü, Genel Müdür, en çok 5 (beş) adet Genel Müdür Yardımcısı ve alt birimlerden oluşur.

Genel müdür

Genel Müdür, Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Genel Müdürün ücret ve diğer çalışma şartlarını Yönetim Kurulu belirler. Genel Müdürün görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Genel Müdür, Şirketi ilgili mevzuat, ana sözleşme, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda verimlilik ve kârlılık ilkeleri çerçevesinde basiretli bir tacir gibi yönetmekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

Genel Müdür, sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak, yetki devri Genel Müdür’ün sorumluluğunu kaldırmaz.

Organizasyon yapısı

Şirketin organizasyon yapısı, personelin istihdam şartları, ücret, maaş ve diğer mali ve sosyal haklarına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.

Dördüncü Bölüm

Denetim

Denetçiye ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Beşinci Bölüm

Genel Kurul

Genel kurul

Genel Kurul, Şirketin pay sahibi ortaklarından oluşur, Kanun ve Ana Sözleşme ile haiz olduğu yetkileri kullanır, görevlerini yapar.

Genel kurul toplantıları

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan Genel Kurul, yılda en az (1) bir defa ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılır. Bu toplantıda gündemde yer alan konular incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre yapılır ve gereken kararları verir.

Kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurul, ortakların tamamını temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurul’da alınan kararlar gerek muhalif gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir.

Çağrının şeklî ve gündem

Türk Ticaret Kanunu’nun 416 ncı maddesi hükmü dâhilinde yapılan toplantılar hariç olmak kaydıyla Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay deflerinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel Kurul toplantılarının usul ve şekli ile toplantı gündemi bu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Toplantı yeri

Genel Kurul, Şirket idare merkezinde veya Yönetim Kurulu Kararı ile, idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya yasal usul çerçevesinde ilanlar yapılması şartı ile yurt içinde başka bir yerde toplanabilir.

Toplantıların ilgili mercilere bildirilmesi

Gerek olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, TTK ve ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen durumlarda, toplantı gününden en az 10 gün önce TC. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunması, TTK ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları île Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yerine getirilecektir. Genel Kurul Toplantısının yapılmasında ve toplantı sonunda oluşan evrakların ilgili mercilere gönderilmesinde ilgili yasa ve mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Toplantı ve karar çoğunluğu

Genel Kurullar, bu Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz.

Genel Kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu’nun 416 ncı maddesi hükümlerine göre merasimsiz de toplanabilir. Ana sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısı ve toplantı ve karar yeter sayısı için Türk Ticaret Kanunu hükümleri geç erlidir.

Genel Kurul kararlarını, toplantıda hazır bulunanların oy çokluğu ile alır. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Toplantıya iştirak ve vekil tayini

Hissedarlar, Genel kurul toplantılarında başka bir hissedara veya herhangi bir şahsa verilmiş temsil yetkisini gösterir belge ile temsil edilebilirler. Temsil yetkisini gösterir belgenin şekli Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Oy hakla

Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. 1527 nci maddenin beşinci fıkrası hükmü saklıdır.

Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Şu kadar ki, birden fazla paya sahip olanlara tanınacak oy sayısı esas sözleşmeyle sınırlandırılabilir.

Oyların kullanılma şekli

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır.

Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli veya açık oya başvurulabilir. Hissedarların TTK’nun 420 nci maddesinden doğan hakları saklıdır.

Genel kurul görüşmeleri ve başkanlık

Genel Kurul, hissedarlığı şart olmayan bir başkan, bir katip ile iki oy toplayıcı seçer.

Başkanın görevi, görüşmelerin usulüne uygun ve düzenli bir biçimde geçmesini ve toplantı tutanağının Kanun ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak tutulmasını sağlamaktır.

Gerek olağan ve gerekse de olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, TTK ve ilgili diğer mevzuatlarda öngörülen durumlarda, ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte temsilci tarafından da imzalanması zorunludur. Aksine alınacak genel kurul kararları geçerli değildir.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekil mümessillerin isimleri, payları ile temsil ettiği sermaye miktarı ve oyların miktarını belirten bir Hazır Bulunanlar Listesi hazırlanır. Bu liste katılanlar tarafından imzalanır. Hazır Bulunanlar Listesinin düzenlenmesinde ilgili Yönetmelik, Tüzük ve Genelge hükümlerine riayet olunur.

Genel Kurul toplantılarında, gündemde yer alan konular incelenerek karara bağlanır.

Genel kurul zabıtları

Genel Kurul görüşmeleri ve alınan kararlar bir zabıt ile saptanır. Bu zabıt Genel Kurul Başkanı, katip, oy toplayıcılar ve Bakanlık temsilcisinin katılması gereken toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Altıncı Bölüm

Yıllık Hesap Ve Bilanço

Hesap dönemi

Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının son günü biter.

Her hesap dönemi sonunda Şirketin mali durumunu gösteren bir bilanço ve kâr-zarar cetveli düzenlenir. Türk Ticaret Kanunu ve buna ilişkin Yönetmelik hükümleri saklıdır.

Safi karın belirlenmesi

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masraflar gayrisafi hasılattan düşüldükten sonra geriye kalan meblağ Safı Kâr’ı teşkil eder.

Safi kârın dağıtımı

Yukarıdaki madde ilkelerine göre hesaplanacak safı kârın dağıtımında aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır Geçmiş yıl zararları mahsup edilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 519 uncu maddesinin 1 inci fıkrası gereğince %5 umumi yedek akçe ayrılır.

Vergi yasaları vesair yasalar gereğince gerekli kesintiler yapılır.

Ortaklara ödenmiş sermayelerinin %5 i oranında linçi temettü hissesi ayrılır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının c bendi gereğince %10 umumi yedek akçe ayrılır.

Yukarıda hesaplanacak miktarlar düşüldükten sonra kalan tutar Genel Kurul'un tespit edeceği şekil ve suretle teftik ve tevzii edilir.

Yedek akçe

Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçe sermayenin beşte birine ulaşıncaya kadar tefrik edilir. İhtiyat akçesi şirket sermayesinin 1/5’ine ulaştıktan sonra herhangi bir sebepten bu miktarın altına düşmesi halinde yeniden aynı seviyeye ulaşıncaya kadar ayrılmaya devam olunur. Türk Ticaret Kanunu’nun 519 uncu ve 521 inci madde hükümleri saklıdır.

Karın ödenme zamanı ve şekli

Kârın ödeme zaman ve şeklini Genel Kurul tespit eder. Genel Kurul kârın ödeme zaman ve şeklini belirlemek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verebilir.

Yedinci Bölüm

Çeşitli Hükümler

Şirkete ait ilanlar

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 35 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümlerine göre yapılır. Bu çağrı, Türk Ticaret Kanunu’nun 414 üncü maddesi hükümlerine uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun 474 üncü, 532 ve 541 inci maddeleri hükümleri uygulanır.

Yıllık raporlar

Her hesap dönemi sonunda Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile Şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile Şirketin mali durumunu gösterir bilanço ve gelir tablosu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önceden pay sahiplerinin incelenmesi için Şirket merkezinde hazır bulundurulur.

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile Hazır Bulunanlar Listesi Genel Kurul Toplantısından itibaren 3 ay zarfında T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan bakanlık temsilcisine tevdi edilir.

Yetkili merci

Şirket ile ilgili tüm işlemlerden doğan anlaşmazlıklarda yetkili merci Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.

Hüküm bulunmayan hususlar

Bu Ana Sözleşme'de düzenlenmemiş hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Sekizinci Bölüm

Geçici Hükümler

Şirket’in Yönetim Kuruluna atama yapılıncaya kadar mevcut üyeler görevlerini ifa eder.

Şirket sermayesindeki kamu payı % 50’nin altına düşünceye kadar, 4046 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Şirket sermayesindeki kamu payı % 50’nin altına düşünceye kadar Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçiler ile Şirkette sözleşmeli ve kapsam dışı statüde çalışan personelin ücret ve diğer özlük hakları, Yüksek Planlama Kurulu’nca veya Yüksek Planlama Kurulu’nun belirlediği esaslar dahilinde Genel Kurul veya Yönetim Kurulu’nca tespit edilir.