14-21 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Entegre Yönetim Sistemi Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

(1) Bu Yönergenin amacı Teşekkül faaliyetleri ile stratejik amaç ve hedeflere ulaşılması esnasında mevzuata ek olarak Entegre Yönetim Sisteminin kapsamının belirlenmesi ve yönetilmesi ile faaliyetlerinin tespit edilmesi ve belirlenecek eylemlere yönelik uygulanacak politika, prensip ve programlara ilişkin usul ve esasların tanımlanmasıdır.

Kapsam

(1) Bu Yönerge, Teşekkül faaliyetleri bünyesindeki Entegre Yönetim Sisteminin belirlenmesine, yönetilmesine ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

(1) Bu Yönerge; 02.11.2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (p) ve (r) bendi ile 27.10.2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

(1) Bu Yönergede geçen;

a) Birim: Teftiş Kurulu Başkanlığını, Hukuk Müşavirliğini, Daire Başkanlıklarını, İç Denetim Birimi Başkanlığını, Müstakil Müdürlükleri, Bölge Müdürlüklerini, İşletme Müdürlüklerini,

b) CİMER: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezini,

c) Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) Sorumlusu: Merkezde Çevre ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı, Bölge Müdürlüklerinde Çevre Başmühendislikleri, İşletme Müdürlüklerinde ise EYS Başmühendisliklerini,

ç) Dış tetkik: Bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından bir sisteme ait şartların karşılanma derecesini objektif kanıtları ile belirlemek için yapılan faaliyeti,

d) Düzeltici faaliyet: Mevcut bir uygunsuzluğun (problemin) sebebinin veya istenmeyen diğer durumların ortadan kaldırılması için yapılan faaliyeti,

e) Entegre Yönetim Sistemi (EYS) : Uluslararası yönetim sistemlerinin bir arada kurulması, uygulanması, işletilmesi ve ortak dokümanlar ile yönetilmesini,

f) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

g) EYS birim sorumlusu: Merkez birimlerinde Raporlama ve EYS Başmühendisi/Şefi, taşra birimlerinde EYS Başmühendisi olarak görevlendirilen personelini,

ğ) İç tetkik: Bir yönetim sisteminin varlığını ve etkin bir şekilde uygulandığını, sistemi tanımlayan standarda göre sorgulayan; sistematik, tarafsız ve bağımsız incelemeyi,

h) İç tetkikçi: İç tetkik eğitimi sonucunda sertifika almaya hak kazanmış ve iç tetkiki planlandığı şekilde gerçekleştirmek amacıyla görevlendirilmiş kişiyi

ı) ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemini,

i) ISO 10002: Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini,

j) ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemini,

k) ISO 27001: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini,

l) ISO 45001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini,

m) ISO 50001: Enerji Yönetim Sistemini,

n) ISO 55001: Varlık Yönetim Sistemini,

o) Merkez ve taşra birim amirleri: Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İç Denetim Birimi Başkanı, Müstakil Müdürü, Bölge Müdürleri, İşletme Müdürlerini,

ö) Paydaş: TEİAŞ faaliyetlerinden ve/veya kararlarından etkilenen, bunları etkileyen veya bunlardan etkilendiği düşünülen kişi veya kuruluşlarını,

p) Uygunsuzluk: Birincil ve İkincil mevzuatta ve TEİAŞ yönetim sisteminde tanımlı şartların yerine getirilmemesini, Entegre Yönetim Sistemindeki prosedür, süreç ve talimatlarda tanımlı gerekliliklere ve yönetim sistemi standartlarına aykırı olan durumları

r) Üst Yönetim: TEİAŞ Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarını,

s) Varlık Yönetim Planı (VYP): Münferit bir varlığın veya varlıklar grubunun kuruluşun varlık yönetimi amaçlarını yerine getirmesi için gerekli faaliyetler, kaynaklar ve süreleri ortaya koyan doküman haline getirilmiş bilgilerini,

ş) Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı: Entegre Yönetim Sistemi şartlarının amaca uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek, değişiklik ve diğer gereksinimleri belirlemek amacıyla, Üst Yönetimin katılımıyla, belirli aralıklarla planlı olarak yapılan toplantıyı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Entegre Yönetim Sisteminin İlkeleri ve Hedefleri

EYS ilkeleri

(1) Teşekkülün iç kontrol ve kurumsal yönetiminin ayrılmaz bir parçası olan Entegre Yönetim Sistemine ilişkin ilkeler şunlardır:

a) Paydaş Odaklılığı; EYS paydaşlarının memnuniyetini artırmaya yönelik ihtiyaç ve beklentilerini karşılar.

b) Liderlik; Üst yönetim, EYS’nin etkin olarak yönetilmesinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını taahhüt eder.

c) Çalışanların Katılımı; EYS’nin etkin olarak yürütülmesinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması tüm çalışanların ortak sorumluluğudur.

ç) Süreç Yaklaşımı; Entegre Yönetim Sistemi kapsamında yer alan prosedür, süreç ve talimatlarda tanımlı gerekliliklere ve yönetim sistemi standartlarına aykırı olan uygunsuzluklara yönelik aksiyonlar alınır. Teşekkül, EYS kapsamındaki prosedür, süreç ve talimatlarda tanımlı gereklilikleri tüm birimler seviyesinde yönetilir.

d) İyileştirme; EYS, Teşekkülün faaliyetlerini etkin olarak yürütülebilmesine yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sürekli gelişime ve iyileştirmeye açıktır. Teşekkül, EYS’yi yılda en az bir kez gözden geçirerek ihtiyaç duyulan kararları alır ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik kaynakları belirler.

e) Kanıt Esaslı Karar Alma; Teşekkül, izleme ve ölçme faaliyetleri doğrultusunda EYS’ye ilişkin gerçekleştirilebilir kararları alır.

EYS hedefleri

(1) Teşekkül Entegre Yönetim Sistemi;

a) Teşekkül amaç ve hedeflerinin belirlenmesini,

b) Teşekkül faaliyetlerini, amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere, Teşekkül politikalarına ve uluslararası standartlara uygun yönetim sisteminin temel ilkelerinin ve kuruluş bünyesindeki uygulamalarının oluşturulmasını,

c) Stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ve yerine getirilmesini,

ç) Teşekkül faaliyetlerinin sürekli iyileştirme noktalarının tespit edilmesini,

d) Teşekkül çalışanlarının EYS konusunda bilgi ve farkındalıklarının arttırılmasını,

e) Teşekkül faaliyetlerini yönetirken ortaya çıkabilecek süreç bazlı risk ve fırsatların önceden tespit edilmesi ve Teşekkül lehine önlemler alınarak kullanılmasını ve izlenilmesini,

f) Kaynakların (insan, teknik, mali vb.) etkili, ekonomik, verimli tahsis ve kullanımının teminini ve alınacak önlemler için eylem planlarının oluşturulmasını,

g) Gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuata uygunluk yükümlülüklerinin sağlanmasını,

ğ) Teşekkül faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanmasını,

h) Teşekkül faaliyetlerinin süreç bazlı performansının takip edilmesini ve hesap verilebilirliğin sağlanmasını,

ı) Teşekkül hizmet sunumunda iç ve dış paydaşların memnuniyetinin arttırılmasını,

i) Teşekkül faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek iş kazalarının engellenmesi için tehlikelerin ortadan kaldırılmasını,

j) Teşekkülün kurumsal itibarının korunmasını,

hedefler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Yetkili birimler ve EYS yetkilileri

(1) Teşekkülde yürütülecek kurumsal Entegre Yönetim Sistemi kapsamında rol ve sorumluluk alacak yetkililer/organlar şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları,

c) Entegre Yönetim Sistemi Müdürlüğü: Entegre Yönetim Sisteminin Teşekkülde kurulması, yerleştirilmesi, denetlenmesi, yönetilmesi ve koordinasyonunu sağlayan, EYS performansı konusunda Üst Yönetime rapor veren ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin yürütülmesini sağlayan birim,

ç) Entegre Yönetim Sistemi Müdürü: Entegre Yönetim Sisteminin Teşekkülde kurulması, yerleştirilmesi, denetlenmesi, yönetilmesini ve raporlanmasını sağlayan yönetici,

d) Kalite Yönetim Sistemleri Müdür Yardımcısı: EYS Müdürlüğü bünyesinde yer alan yönetim sistemlerinin birbiri ile entegre olmasını, yürütülmesini ve sürdürülebilirliğini sağlayan ve EYS’nin performansını EYS Müdürüne raporlayan sorumlu personel,

e) EYS İzleme Ölçme Müdür Yardımcısı: Entegre Yönetim Sisteminin standartlara uygunluğunun sağlanmasına yönelik izleme ve ölçme faaliyetlerinin yürütülmesini, EYS kapsamındaki dokümantasyonun oluşturulması ile yönetilmesi sağlayarak EYS Müdürüne raporlayan sorumlu personel,

f) Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetim Sistemi Müdür Yardımcısı: ISO 50001 Enerji Verimliliği Yönetim Sisteminin yürütülmesinden sorumlu personel,

g) Kalite Başmühendisi/Mühendisi: Her bir yönetim sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunan, standart yürütme birimleri ile koordinasyonu sağlayarak ilgili olduğu yönetim sisteminin performansını EYS Müdür Yardımcısına raporlayan yönetim sistemlerini yürütmekle görevlendirilmiş sorumlu personel,

ğ) EYS İzleme Ölçme Şefi/Memuru: Entegre Yönetim Sisteminin standartlara uygunluğunun sağlanmasına yönelik izleme ve ölçme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan ve EYS Müdür Yardımcısına raporlayan yönetim sistemlerini yürütmekle görevlendirilmiş sorumlular,

h) Dokümantasyon ve Takip Şefı/Memuru: EYS kapsamında yer alan dokümanları oluşturan/oluşturulmasını sağlayan, güncellenmesi veya iptal edilmesine yönelik dokümantasyon yönetimini yapan ve EYS Müdür Yardımcısına raporlayan yönetim sistemlerini yürütmekle görevlendirilmiş sorumlular,

ı) Raporlama ve EYS Şefi/Başmühendisi-EYS Başmühendisi: Merkez ve taşra teşkilatında EYS sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri birim adına yürüten idari olarak merkezde doğrudan Teftiş Kurulu Başkanlığı/Hukuk Müşavirliği/Daire Başkanlıklarına/ İç Denetim Birimi Başkanlığı/Müstakil Müdürlüğe, Bölge Müdürlüklerinde Bölge Müdürüne, İşletme Müdürlüklerinde İşletme Müdürüne bağlı, teknik olarak ise merkezdeki EYS Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan sorumlu personel,

i) Enerji Yönetim Sistemi Başmühendisi: Enerji Yönetim Sisteminin standartlara uygunluğunun sağlanmasına yönelik izleme ve ölçme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayan ve Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetim Sistemi Müdür Yardımcısına raporlayan ve söz konusu yönetim sistemini yürütmekle görevlendirilmiş sorumlu,

j) BGYS Temsilcisi: Merkez ve taşra teşkilatında BGYS sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri birim adına yürüten idari olarak merkezde doğrudan Daire Başkanlıklarına/Müstakil Müdürlüğe, Bölge Müdürlüklerinde Bölge Müdürüne, İşletme Müdürlüklerinde İşletme Müdürüne bağlı, teknik olarak ise merkezdeki İletişim ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışan sorumlu personel,

k) ÇYS sorumlusu: Merkez ve taşra teşkilatında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri birim adına yürüten personel,

l) Standart Yürütme Birimleri: Genel Müdür tarafından her bir yönetim sistemini yürütmekle görevlendirilmiş birimler;

aa) ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin yürütülmesinden Çevre ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı,

bb) ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin yürütülmesinden Kurumsal İletişim Müdürlüğü,

cc) ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin yürütülmesinden İSG Müdürlüğü,

çç) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin yürütülmesinden İletişim ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı,

dd) ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin yürütülmesinden Entegre Yönetim Sistemi Müdürlüğü,

ee) ISO 55001 Varlık Yönetim Sisteminin yürütülmesinden İlgili Genel Müdür Yardımcılıkları.

m) Merkez ve taşra birim amirleri; Yönetim sistemlerinin gerekliliklerini birimlerinde uygulatmaktan sorumlu birim amirleri,

n) İç tetkikçi: İç tetkiklerde görevlendirilmiş personel.

Genel Müdür ve İlgili Genel Müdür Yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

(1) Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı Teşekkülde Etkin bir Entegre Yönetim Sisteminin yönetilmesi ve işletilmesinden ayrıca aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur.

a) Etkin liderlik sağlar ve EYS’nin, Teşekkülün gerçekleştirdiği her faaliyete ve aldığı her önemli karara entegre edilmiş olmasını gözetir.

b) Teşekkülün, bağlı olduğu mevzuat ve EYS yükümlülüklerini karşılamasını taahhüt eder.

c) Teşekkül nezdindeki EYS’nin nihai sorumlusudur ve en az yılda bir kez gözden geçirilmesini sağlar.

ç) Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarında Entegre Yönetim Sisteminin performansına yönelik kararlar alır ve kaynak dağılımı ile birlikte onaylar.

d) Teşekkül içerisinde EYS kültürünün oluşmasını güvence altına alır.

e) Teşekkülü Entegre Yönetim Sistemi performansını artıracak uygulamalara yönlendirir.

f) Performansların güncellenmesini takip eder /takip edilmesini sağlar.

g) Entegre Yönetim Sisteminin amaç ve hedeflerine ulaşması için gerekli kaynakları sağlar.

Entegre Yönetim Sistemi Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

(1) Entegre Yönetim Sistemi Müdürü Teşekkülde EYS’nin yürütülmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, verilerin konsolide edilmesi, analizi ve raporlanması ile aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur.

a) Mevzuata ve Üst Yönetim tarafından onaylanan EYS politikalarına, uygun olarak EYS’nin Teşekkülde kurulmasını, yerleştirilmesini, denetlenmesini, yönetilmesini, güvence altına alınmasını sağlar ve EYS Performansı konusunda Üst Yönetime rapor verir.

b) EYS’nin mevzuata ve ilgili standartlara göre güncellenmesini ve geliştirilmesini sağlar.

c) EYS için gerekli alt yapının kurulması ve EYS kapsamına dahil edilecek olan standartların entegrasyon çalışmalarının yapılmasını koordine eder.

ç) Birimlerde kalite yönetim prensiplerinin personel tarafından benimsenmesi ve sahiplenmesi amacıyla düzenli eğitim ihtiyaçlarının ve bilgilendirme faaliyetlerinin koordine edilmesini sağlar.

d) EYS süreçlerinde istenen sonuçların ortaya çıkarılmasını güvence altına alır, performansını izler ve iyileştirme fırsatları dahil Teşekkülün tüm birimlerinden EYS kapsamında düzenli raporlar isteyerek iyileştirme fırsatlarını da kapsayan raporlamanın yapılmasını sağlar.

e) EYS Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında alman kararların veri akışı ve raporlamalar ile desteklenmesini sağlar.

f) Kurumsal süreçlerin geliştirilmesi için tespit edilmiş uygunsuzlukların planlanan zaman içinde giderilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yürütülmesini koordine eder.

g) EYS’nin, değerlendirilmesi, yönetilmesi ve izlenmesine yönelik teknikleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak için sürekli iyileştirme çalışmalarını yaptırır.

ğ) Birim faaliyetlerine yönelik olarak Kurumsal süreçler ile prosedür, talimat ve diğer dokümanları EYS kapsamında oluşturur ve güncelliğini sağlar.

h) Entegre Yönetim Sistemi kapsamındaki süreç ve prosedürlerde yer alan risk ve performanslara ilişkin olarak merkez ve taşrada yer alan EYS Başmühendislik/Şefliklerden temin edilen verilere ilişkin raporların değerlendirilmesini, EYS prosedür ve süreçlerinin tüm birimlerde etkin şekilde işlemesini koordine eder.

ı) İç ve dış paydaşların istek ve beklentilerinin duyurulması, anlaşılması ile karşılanmasına yönelik çalışmaların teşvik edilmesinin güvence altına alınmasını sağlar.

i) EYS’de değişikliklerin planlanması ve uygulanması sırasında sistemin bütünlüğünün devam ettirilmesinin güvence altına alınmasını sağlar.

j) EYS kapsamında 3. taraflara karşı Teşekkül Üst Yönetimini temsil eder.

k) ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Teşekkülde kurulması ve uygulanmasına yönelik çalışmaların koordine edilmesini sağlar.

l) ISO 55001 Varlık Yönetim Sisteminin Teşekkülde kurulması ve uygulanmasının sağlanması ile Varlık Yönetim Sisteminin performansı ve etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılmasını koordine eder.

m) Teşekkül kapsamında Değişikliklerin Yönetimi Prosedürü kapsamında gerçekleşecek değişikliklerde oluşturulacak değişim yönetimi ekibinde EYS’nin temsil edilmesini sağlar ve gerektiğinde bu ekipte yer alır.

EYS standart yürütme birimleri yöneticilerinin görev, yetki ve sorumlulukları

(1) EYS standart bazlı birim yöneticileri Teşekkülde EYS kapsamında standart bazlı yapılan yürütme, izleme, analiz ve değerlendirme faaliyetleri ile aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur.

a) EYS kapsamındaki ilgili standartların gerekliliklerini karşılamaya yönelik faaliyetleri planlar, yönetir ve faaliyet sonrası değerlendirmeyi yaparak sonuçlarını EYS Müdürlüğüne iletir.

b) EYS kapsamındaki sorumlu olduğu standardın gerekliliklerinin karşılanmasına yönelik faaliyetlerin Teşekkülde uygulanmasını sağlar.

c) Yürütmesinden sorumlu olduğu standart uygulamalarının EYS temel dokümanları referans alınarak gerçekleştirilmesini sağlar.

ç) Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı için sorumlu olduğu standartla ilgili talep edilen verileri temin eder, raporlar, görüş ve önerileri ile birlikte EYS Müdürlüğüne iletir.

d) İlgili oldukları standartların değerlendirilmesi, yönetilmesi ve izlenmesine yönelik teknikleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak için sürekli iyileştirme çalışmalarında bulunur ve EYS Müdürlüğüne raporlar.

e) Teşekkül kapsamında EYS’nin sürekliliğinin sağlanmasına, yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları EYS Müdürlüğü koordinasyonunda yürütür.

Merkez ve taşra birim amirlerinin görev, yetki ve sorumlulukları

(1) Merkez ve taşra birim amirleri biriminde EYS’nin yürütülmesi ve uygulanmasının sağlanması ile aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur.

a) Etkin liderlik yapar ve EYS süreçlerinin biriminde yürütülmesi, uygulanması ve kontrolünü sağlayarak, birimine ait operasyonel risklerin EYS ile bir bütün oluşturacak şekilde tespit edilmesini sağlar.

b) Sorumlu olduğu alanlardaki EYS gerekliliklerini takip eder ve yönetir.

c) Sorumlu olduğu alanlardaki süreç ve prosedürlerin risklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik önleyici faaliyetler için yeterli kaynak sağlar.

ç) Birimleri adına EYS Müdürlüğü ile iletişim sağlayacak olan EYS Birim Sorumlularının EYS kapsamında yürüttükleri çalışmalarda ihtiyaç duydukları verileri temin eder, iyileştirme önerilerini dikkate alır ve sağlıklı çalışma ortamını sağlar.

d) İç ve dış tetkiklerde birimi için açılan uygunsuzlukların giderilmesi ve tekrarının önlenmesi için yapılacak faaliyetlere liderlik yapar ve etkin bir düzeltici faaliyet gerçekleştirilmesini sağlar.

e) Birimine bağlı tüm alt birimlerden düzenli aralıklarla faaliyetlerine yönelik süreçlerde tanımlı performans göstergelerinin raporlarını ister ve değerlendirme sonuçlarını EYS Birim Sorumlusu aracılığıyla EYS Müdürlüğüne iletir.

Kalite Yönetim Sistemleri Müdür Yardımcısı ve bağlı ünvanların görev, yetki ve sorumlulukları

(1) EYS’nin kurulması, sürekliliğinin sağlanması, tüm yönetim sistemleri ile koordine edilmesi, verilerin konsolide edilmesi, analiz ve raporlanmasına ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları Kalite Yönetim Sistemleri Müdür Yardımcısı ve bağlı ünvanların görev tanımlarında yer almaktadır.

EYS İzleme/Ölçme Müdür Yardımcısı ve bağlı ünvanların görev, yetki ve sorumlulukları

(1) EYS sürekliliğinin sağlanması, tüm yönetim sistemleri ile koordine edilmesi, verilerin konsolide edilmesi, izleme ve raporlama ile EYS dokümantasyonun yönetimine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları EYS İzleme/Ölçme Müdür Yardımcısı ve bağlı ünvanların görev tanımlarında yer almaktadır.

Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetim Sistemi Müdür Yardımcısı ve yönetim sistemi kapsamında bağlı ünvanların görev, yetki ve sorumlulukları

(1) Enerji Yönetim Sisteminin kurulması, sürekliliğinin ve etkinliğinin sağlanması, verilerin konsolide edilmesi, analiz ve raporlanmasına ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetim Sistemi Müdür Yardımcısı ve bağlı ünvanların görev tanımlarında yer almaktadır.

Birim EYS Şefleri/Başmühendislerinin görev, yetki ve sorumlulukları

(1) EYS Şefleri/Başmühendisleri EYS kapsamında bağlı oldukları birimlerin verilerini izleme, konsolide etme, analiz ve raporlama ile aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur.

a) Teşekkül kapsamında Entegre Yönetim Sistemi’nin sürekliliğinin sağlanması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları EYS Müdürlüğü koordinasyonunda yürütür.

b) Entegre Yönetim Sistemi yönergesi ve standartlar kapsamında oluşturulan prosedürlere ilişkin EYS gerekliliklerini takip eder ve gerekli işleri yapar.

c) İç Tetkik Prosedürü doğrultusunda EYS Müdürlüğü tarafından planlanan iç tetkikler için biriminde planlama ile gerekli organizasyonu yapmak, iç tetkikçilere nezaret etmek ve EYS Müdürlüğünce bildirilen iç tetkik planına uygun hareket eder.

ç) Biriminin sorumluluğunda olan Kurumsal süreç ve prosedürlerde tanımlı risk ve fırsatları sorumluları ile birlikte belirlemek, güncellemek ve yazılım üzerinden takibini yapmak, performans göstergelerine yönelik yazılım üzerinden gerekli işlemleri yapar.

d) Düzeltici Faaliyet Prosedürü gereklilikleri doğrultusunda EYS kapsamında iç ve dış tetkiklerde birimi için açılan tüm düzeltici faaliyetlere yönelik işlemleri yapar.

e) Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı'nda birimi ile ilgili alınan kararların takibini yaparak veri akışı ve raporlamalar ile desteklenmesini sağlamak, sonuçları termin tarihi içerisinde yazılıma girer.

f) Entegre Yönetim Sistemi kapsamında bağlı olduğu birime ait süreçler, prosedürler, talimatlar, görev tanımları vb. dokümanların Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü Prosedürü gereklilikleri doğrultusunda hazırlamak, gerekli hallerde revizyonlarının gerçekleştirilerek EYS Müdürlüğüne iletmek ve güncel dokümanların kullanılmasına yönelik farkındalığı artırır

g) Biriminde gerçekleştirilecek olan dış tetkiklere yönelik olarak hazırlıkları yapar ve dış tetkiklerde denetçilere eşlik eder, denetim bulgularına yönelik ihtiyaç duyulan çalışmaların yapılmasını sağlamak ve EYS Müdürlüğüne bildirir.

ğ) Birimlerde kalite yönetim prensiplerinin personel tarafından benimsenmesi ve sahiplenmesi amacıyla EYS kapsamında planlanan toplantı, sempozyum ve benzeri bilimsel faaliyetlerini uygular ve bu amaçla düzenlenen etkinliklere katılım sağlar.

h) Bağlı olduğu birime (CİMER sistemi üzerinden gelenler hariç) BELGENET üzerinden gelen şikayetlere yönelik cevap yazılarını Bildirim Takip Formuna işleyerek takip etmek ve Bildirim Takip Formunu 3 aylık periyotlarla Kurumsal İletişim Müdürlüğüne iletir.

ı) Sorumlu olduğu diğer faaliyetlerle ilgili EYS Müdürlüğü tarafından talep edilen bilgileri iletir.

i) Gerektiğinde EYS kapsamında yapılacak eğitimlerde görev alır.

Teşekkül çalışanlarının görev, yetki ve sorumlulukları

(1) Teşekkül çalışanları EYS kapsamında aşağıdaki hususlardan sorumludur.

a) Görevleriyle ilgili tanımlanmış kurumsal süreç, prosedür talimat vb. dokümanları sürekli olarak takip eder ve uygular.

b) EYS Politikası ve prosedürler dahilinde faaliyetlerini icra eder ve süreçlerinde belirlenmiş faaliyetlerine yönelik riskleri yönetir.

c) Süreçlerinde belirlenmiş performans göstergelerini belirlenen periyotlarda takip eder ve sonuçlarını ilgili EYS Birim Sorumlusuna iletir.

ç) Teşekkül politika, prosedür ve süreçlerinde tanımlı faaliyetleri kendi ve bağlı çalışanları açısından sürekli kontrol eder ve uygulanmasını sağlar.

d) Teşekkül politika, prosedür ve süreçlerinde tanımlanmayan faaliyetleri ve/veya değişiklik gereken faaliyetlerle ilgili prosedür, süreç vb. dokümanların tanımlanması ve revize edilmesi talebini EYS Birim Sorumlusu aracılığı ile EYS Müdürlüğüne iletir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Entegre Yönetim Sistemi Standartları, İşleyişi ve Uygulamaları

Entegre Yönetim Sistemine dahil edilecek sistemlerin belirlenmesi

(1) Entegre Yönetim Sistemi belirlenirken;

a) Teşekkülün stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesinde etkinlik ve verimlilik sağlayabilecek durumlar,

b) Teşekkülün faaliyetlerini kaliteli, çevreye duyarlı, enerji verimliliğini sürdürülebilir kılarak, tüm bilgi varlıklarını etkin yöneterek, fiziksel varlıklarının hizmet seviyelerini yüksek tutarak ve paydaş memnuniyetini artırarak yürüten ve çalışanların sağlık ve güvenliğini koruyan sistemler,

c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK tarafından yönetmeliklerde istenen yönetim sistemleri,

ç) Mevzuatta faaliyetlerin gerçekleşmesinde zorunlu hale getirilmiş standartların yönetim sistemleri,

d) Teşekkülün faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası standartların sağlanmasında yardımcı olacak sistemler,

e) İç Denetim Birimi Başkanlığı raporlarında EYS’yi etkileyebileceği tespit edilmiş hususlar ve geri bildirimler dikkate alınır.

(2) Bu Yönergeye göre EYS’ye dahil edilecek yönetim sistemleri standartları, hizmet kalitesini ve paydaşların Teşekküle olan güvenini arttıracak, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesini ve kaynakların verimli kullanılmasını temin edecek şekilde belirlenir.

(3) EYS Yönergesi, Teşekkül bünyesinde yapılacak sistemsel faaliyetlerde temel fonksiyon olup, ilgili olan tüm yönetim sistemleri çalışmaları bu doğrultuda ve deneyimlere bağlı çıkarımlar doğrultusunda belirlenir.

(4) EYS kapsamına dahil olacak yönetim sistemi standartının sisteme entegrasyonuna yönelik standart yürütme birimi belirlenmiş ise bu birim tarafından yapılacak çalışmalar EYS Müdürlüğüne bildirilir ve EYS Müdürlüğü koordinasyonunda gerekli çalışmalar yürütülür.

Entegre Yönetim Sistemi standartları

(1) Bu Yönergede belirtilen yönetim sistemleri türleri;

a) Kalite Yönetim Sistemi; Teşekkülün genel performansını artırmaya yardımcı olması ve sürdürülebilir kalkınma girişimlerine sağlam bir temel oluşturması bakımından, Teşekkülün kısa, orta ve uzun vadede belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasını sağlayacak bir yönetim sistemidir. Entegre Yönetim Sistemi Müdürlüğü tarafından uygulatılır, yönetilir ve tüm sistemlerle birlikte entegre edilir.

Bu sistematik yapı ile Teşekkül;

aa) Tüm faaliyetlerin çalışanlara rehberlik edecek şekilde tanımlanmasını,

bb) Teşekkül faaliyetlerini gerçekleştirirken çalışanları bekleyen risklerin belirlenmesini ve bu risklerin ortadan kaldırılmasını,

cc) Teşekkül faaliyetlerinde tanımlı süreçlerin performanslarını takip ederek performansları arttırmayı,

çç) Teşekkül faaliyetlerini yürütmekle görevli kadroların görev yetki ve sorumluluklarının tanımlanmasını, bu kadrolarda çalışacak personelin yetkinliklerinin belirlenmesini,

dd) Teşekkül faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak fayda maliyet analizi ile sürekli iyileştirme sağlamayı,

ee) Teşekkülün ilgili taraflarının belirlenerek ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesini sağlamayı,

ff) Eğitimlerle Teşekkül çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerinin arttırılmasının sağlanmasını,

gg) Doküman yönetimi ile ihtiyaç duyulan dokümanların oluşturulması, güncelliğinin sağlanması, ihtiyaç halinde ulaşılmasını, kurumsal hafızanın etkin ve kullanılabilir hale getirilmesini,

ğğ) Teşekkül faaliyetlerinde ve yapısında ortaya çıkabilecek değişikliklerde değişikliklerin nasıl yönetilebileceğinin belirlenmesini sağlar.

b) Çevre Yönetim Sistemi: Teşekkülün faaliyetlerini yürütürken çevreye duyarlı ve sosyoekonomik ihtiyaçlarla denge içerisinde değişen çevre şartlarına uyumlu olmasını sağlayacak bir çerçevenin belirlenmesini temin eden bir yönetim sistemidir. Teşekkülümüzdeki tüm faaliyetlerin; sürdürülebilir çevre anlayışı ile uyumlu olarak ne şekilde yürütüleceğini, faaliyetlerin tüm boyut etki ve risklerinin belirlenerek bunlardan çevreye etkisi olanların tanımlanmasını, sistematik bir şekilde kontrol altına alınmasını ve mümkün olduğu ölçüde ortadan kaldırılmasını amaçlamakta olup Teşekküldeki bütün birimleri kapsamaktadır. Çevre Yönetim Sisteminin Teşekkülde nasıl yürütüleceği Çevre Yönetim Sistemi Prosedürüne göre gerçekleştirilir. Söz konusu standart Çevre ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür, uygulatılır, yaygınlaştırılır, yönetilir ve yapılan faaliyetlerle ilgili EYS Müdürlüğü bilgilendirilir.

Bu sistematik yapı ile Teşekkül;

aa) Olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi veya hafifletilmesi ile çevrenin korunmasını,

bb) Çevresel şartların Teşekkül üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin hafifletilmesini,

cc) Teşekkülün mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmesini,

çç) Teşekkülün Çevresel performansının arttırılmasını,

dd) Teşekkülün faaliyetlerinden kaynaklı çevresel etkilerin, istem dışı şekilde artmasını önleyebilecek bir yaşam döngüsü yaklaşımı kullanarak, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin; tasarımının, imalatının, dağıtımının, tüketiminin ve elden çıkarılmasının kontrol edilmesini,

ee) Teşekkülü güçlendiren çevresel alternatiflerin sonuçları ile finansal ve operasyonel faydalar elde edilmesini,

ff) Teşekkülün ilgili taraflarla çevre bilgilerinin paylaşılmasını sağlar.

c) Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi: Teşekkülün paydaşlarının memnuniyetlerinin arttırılmasını, şikâyetlerin etkili ve verimli bir şekilde ele alınmasını sağlayacak yönetim sistemidir. Bu kapsamda, paydaşlardan gelen bildirimlerin; (İhbar - Şikayet - Bilgi Edinme - Görüş Öneri - İstek Talep- Memnuniyet (Teşekkür) vb.) ISO 10002 standardı, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanununa göre ele alınması, araştırılması, değerlendirilmesi, bildirilmesi, takip edilmesi, cevap verilmesi, kararın bildirilmesi ve sonuçlandırılmasının nasıl yapılacağının tanımlanması Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Prosedürüne göre gerçekleştirilir. Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından yaygınlaştırılır, yürütülür, uygulatılır, yönetilir ve yapılan faaliyetlerle ilgili EYS Müdürlüğü bilgilendirilir.

Bu sistematik yapı ile Teşekkül;

aa) TEİAŞ içerisinde şikâyetleri ele alma süreçlerinin ve amaçlarının oluşturulmasını sağlar.

bb) Şikâyetleri ele alma süreçlerinin TEİAŞ şikâyetlerini ele alma prosedürlerine, mevzuata ve CİMER gerekliliklerine uygun olarak planlanmasını, tasarlanmasını, geliştirilmesini, işletilmesini, sürekliliğinin sağlanmasını ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.

cc) Etkili ve verimli bir şikâyetleri ele alma süreci için ihtiyaç duyulan yönetim kaynaklarını belirlemek ve tahsis eder.

çç) Şikâyetleri ele alma süreçlerinden ve paydaş odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını sağlamayı teşvik eder.

dd) Şikâyetleri ele alma süreçlerinin paydaşlara, şikâyetçilere ve uygulanabilir olduğunda, ilgili taraflara, web sitesi aracılığıyla ve stratejik planla kolayca erişimini sağlar

ee) Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi atamak ve yönetim temsilcisinin sorumluluklarını ve yetkisini açıkça tayin eder.

ff) Her bir önemli şikâyetin üst yönetime hızlı ve etkili şekilde aksiyon alınması sağlar, gg) Şikâyetleri ele alma süreçlerinin etkili bir şekilde sürekliliğinin sağlanması ve sürekli • iyileştirmeyi güvence altına almak için periyodik olarak gözden geçirir.

ç) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi: Teşekkülün faaliyetlerini yürütürken tehlike ve İSG risklerini, etkili önleyici ve koruyucu tedbirler alarak ortadan kaldırmak amacıyla İSG risk ve fırsatlarını yönetecek çerçeveyi oluşturarak, Teşekkül çalışanlarında çalışmaya bağlı yaralanma ve hastalıkların engellenmesini, güvenli ve sağlıklı iş ortamlarının temin edilmesini ve Teşekkülün İSG performansının sürekli olarak geliştirilmesini sağlayacak yönetim sistemidir. Teşekkülün bünyesinde yürütülen tüm faaliyetlerin, iş sağlığı ve güvenliği esas alınarak çalışmaya bağlı kaza ve yaralanma ve ramak kala olayların en aza indirgenmesi amacıyla alınması gereken önlemler ve uyulması gereken kurallar İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve Eklerine göre gerçekleştirilir. Söz konusu standart, İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı tarafından yaygınlaştırılır, yürütülür, uygulatılır, yönetilir ve EYS Müdürlüğü bilgilendirilir.

Bu sistematik yapı ile Teşekkül;

aa) İSG faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve iyileştirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını,

bb) Teşekkül faaliyetleri kapsamında yer alan tehlike ve risklerin belirlenmesini, risk faktörlerinin değerlendirilmesini ve analizlerinin yapılarak risk seviyesinin en aza indirgenmesini,

cc) Acil durumlara hazırlık, ilk yardım ve planlanan müdahale süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilmesini,

çç) Yasal şartlar ve mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlar.

d) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi: Bilginin paylaşımı ve işlenmesi süreçlerinde bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınmasını; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden veya dışarıdan kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunmasını ve yürütülen faaliyetleri etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirmesinin teminini sağlayacak yönetim sistemidir. Bu kapsamda kullanılan bilgi varlıkları ve bu varlıkları korumak amacıyla kullanılan bilişim güvenliği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan dokümanlara göre yürütülür. Söz konusu standart, İletişim ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından yaygınlaştırılır, yürütülür, uygulatılır, yönetilir ve EYS Müdürlüğü bilgilendirilir.

Bu sistematik yapı ile Teşekkül;

aa) Tabi olduğumuz mevzuat, yasa ve yönetmeliklere uyumluluğun, paydaşlar ile yapılan sözleşmelere uygunluğu,

bb) İş faaliyetleri ve hizmetlerin sürekliliğini,

cc) Teşekkülümüz kurumsal bilgi sistemlerinin, endüstriyel kontrol sistemlerinin, bilgi varlıklarının ve kişisel verilerinin etkin yönetilmesi, gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması, yetkiler dâhilinde erişilebilirliğini,

çç) Teşekkülümüz içerisinde ve/veya paydaşlar ile yürütülen iş süreçlerinin şeffaflığının ve güvenilirliğini,

dd) Bilgi güvenliği olaylarına etkin müdahale edilmesi, olayların etkisinin en aza indirilmesi ve tekrarının önlenmesini,

ee) Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın desteği ile bilgi güvenliği farkındalık ve yetkinliklerin artırılması, bilgi güvenliği kültürünün içselleştirilmesini

sağlar.

e) Enerji Yönetim Sistemi: Teşekkülün enerji politikası, amaçlan ve enerji hedeflerinin oluşturulmasını sağlayacak yönetim sistemidir. Söz konusu standart, Entegre Yönetim Sistemi Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili birimlerin katılımıyla, uygulatılır, yönetilir ve tüm sistemlerle birlikte entegre edilir. Teşekkülün enerji planlaması ve enerji gözden geçirme faaliyetlerine esas teşkil edecek çalışmaların nasıl yapılacağı Enerji Planlama Prosedürü ile Enerji Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulmuş olan diğer dokümantasyon ile yürütülür.

Bu sistematik yapı ile Teşekkül;

aa) Geçmiş ve mevcut enerji kullanım ve tüketimlerini tespitini,

bb) Önemli enerji kullanım alanlarını ve bunları etkileyen değişkenleri belirlenmesini,

cc) Mevcut enerji performansının belirlenmesini,

çç) Enerji kullanımı ve tüketimlerinin analizini yapılmasını,

dd) Enerji ile ilgili yasal ve diğer şartların belirlenmesini ve bunlara uyumluluğun takip edilmesini,

ee) Enerji performansını iyileştirme fırsatlarının belirlenmesini ve önceliklendirilmesini,

ff) Enerji referans çizgileri, enerji performans göstergeleri, enerji amaçları ve enerji hedeflerinin belirlenmesini,

gg) Eylem planlarının oluşturulmasını,

ğğ) Enerji kullanan bina ve ekipmanların enerji verimliliğini sağlayacak şekilde kontrol ve bakımlarının gerçekleştirilmesini,

hh) Enerji Yönetim Sistemi’ne ilişkin risk ve fırsatların yönetilmesini sağlar.

f) Varlık Yönetim Sistemi: Teşekkülde Varlık Yönetim Sistemi şartlarının sağlanması, TEİAŞ fiziki varlıklarının yaşam döngüleri boyunca, servis seviyelerinin en yüksek seviyede tutulması ve bu eylemin en uygun maliyetle gerçekleştirebilmesi amaçlanmış ve ayrıca en ekonomik hizmet derecesini sağlayan bir amaçla; TEİAŞ fiziksel varlıklarının yatırımı, bakımı, geliştirilmesi ve işletilmesi sürecine stratejik yaklaşım sağlanması hedefleyen yönetim sistemidir. Varlık Yönetim Sisteminin yürütülmesinden ve etkin performansından tüm Genel Müdür Yardımcıları kendi sorumluluk alanları dahilindeki ilgili birimler ile birlikte sorumlu olup söz konusu varlıkların yönetimi Varlık Yönetimi Prosedürüne göre gerçekleştirilir.

Bu sistematik yapı ile Teşekkül;

aa) Varlık Yönetim Planlarının oluşturulmasına yönelik kriterleri belirler.

bb) Oluşturulan kriterlere göre Varlık Yönetim Planlarına uygun olarak planlar.

cc) Varlık Yönetim Planlarında tanımlı faaliyetlerin riskleri ele alarak izler.

çç) Varlık Yönetim Planlarının planlandığı şekilde yürütüldüğüne dair güven ve kanıt oluşturmak açısından performansları ölçer ve takip eder.

Entegre Yönetim Sistemi’nin işleyişi ve uygulanması

(1) Teşekkülde Madde 17’de tanımlı gereklilikler çerçevesinde belirlenen yönetim sistemlerinin TEİAŞ ihtiyaçları doğrultusunda kurulması, koordine edilmesi, uygulatılması ve takibi Entegre Yönetim Sistemi Müdürlüğü tarafından yapılır.

(2) EYS kapsamında yer alan standartların gerekliliklerinin karşılanmasına yönelik standartlar kapsamında ilgili yönetim sistemi sorumlusu birimler tarafından oluşturulan prosedürler doğrultusunda faaliyetler yürütülür.

(3) Entegre Yönetim Sistemi olarak tüm sistemlerin ortak dokümanları EYS Müdürlüğü, ortak olmayan dokümanlar ise EYS Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili standart yürütme birimleri tarafından hazırlanır. EYS kapsamında yer alan tüm standartlar, ortak prosedürlerde yer alan doküman yönetimi, kayıtların yönetimi, iç tetkikler, düzeltici faaliyetler vb. faaliyetler ile yönetilir.

(4) Teşekkül faaliyetleri kapsamında bu Yönergeye göre belirlenen yönetim sistemlerinin raporları Yönetimin Gözden Geçirmesine girdi oluşturması açısından, ilgili birimler tarafından Entegre Yönetim Sistemi Müdürlüğüne raporlanır

Dokümante edilmiş bilginin yönetimi

(1) Entegre Yönetim Sistemi standartlarının şartlarına uygun olarak dokümante edilmiş bilginin (doküman ve kayıtların) hazırlanması, gözden geçirilmesi, onaylanması, yayımlanması, güncellenmesi ve yürürlükten kaldırılan dokümanların kullanılmaması için esasların belirlenmesidir. Entegre Yönetim Sistemi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler sonucu ortaya çıkan tüm dokümante edilmiş bilgileri ve bunların muhafazasını kapsamaktadır.

(2) EYS kapsamındaki doküman yönetimi, Dokümante Edilmiş Bilginin Yönetimi Prosedürü’ne göre yapılır.

Yönetimin gözden geçirmesi

(1) Teşekkül Merkez ve Taşra Teşkilatında bu Yönergede belirlenen ve uygulamaya alınan tüm yönetim sistemleri yılda en az bir kez üst yönetim tarafından gözden geçirilir ve kararlar alınır.

(2) Yönetimin gözden geçirmesinde ele alınacak konular standartlar kapsamında oluşturulan Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedüründe tanımlanmıştır. Yönetimin Gözden Geçirmesi Entegre Yönetim Sistemi Müdürlüğü tarafından organize edilir ve Genel Müdür Başkanlığında gerçekleştirilir.

(3) Bu Yönergede belirlenen yönetim sistemlerinin yürütme birimlerinin yöneticileri, sorumlu oldukları yönetim sistemi ile ilgili raporları hazırlayarak Entegre Yönetim Sistemi Müdürlüğüne Yönetimi Gözden Geçirmesi Toplantısı öncesinde iletirler.

(4) Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli birim yöneticileri kendi faaliyetlerine yönelik süreçlerinde/prosedürlerinde belirlenmiş risk ve fırsatlara yönelik bilgileri, performans göstergelerine ilişkin bilgileri, EYS hedeflerinin gerçekleşme durumlarını ve YGG’ye girdi olacak bilgileri Genel Müdüre sunulmak üzere EYS Birim Sorumluları aracılığıyla Entegre Yönetim Sistemi Müdürlüğüne iletirler.

İç tetkik faaliyetleri

(1) İç tetkikler, bu Yönergede belirlenen ve EYS kapsamına alınmasına karar verilen tüm yönetim sistemleri için entegre olarak gerçekleştirilir. İç tetkiklerde Teşekkülde uygulamaya alınmış yönetim sistemlerinin etkili bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı ve sürekliliğinin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir. İç tetkik sonuçları EYS Müdürlüğü tarafından Genel Müdüre raporlanır.

(2) İç tetkikler EYS Müdürlüğü tarafından Teşekkülün tamamı için planlanır. İç tetkikçiler Teşekkülde iç tetkik eğitimi almış kişilerden seçilir ve tetkikler entegre olarak gerçekleştirileceği için tetkik ekibinde mutlaka her yönetim sisteminden iç tetkik eğitimi almış tetkikçiler bulunur. Tetkikler İç Tetkik Prosedürü’ne göre gerçekleştirilir.

Düzeltici ve iyileştirici faaliyetler

(1) Teşekkülde Merkez ve Taşra Teşkilatında iç işleyiş süreçlerinde, iç ve dış tetkiklerde tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler talep edilebilir. İç işleyiş ve iç tetkiklerde talep edilen düzeltici faaliyetlerin kabul edilmesi ve söz konusu faaliyetlerin başlatılması ayrıca dış tetkiklerde tespit edilen uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyetlerin başlatılması ve söz konusu faaliyetlerin takip edilmesi Düzeltici Faaliyet Prosedürü’ne göre gerçekleştirilir.

Değişikliklerin yönetimi

(1) Teşekkül bünyesinde meydana gelebilecek tüm planlı/plansız değişiklikler Değişikliklerin Yönetimi Prosedürü ve eklerine göre gerçekleştirilir.

Dış sağlayıcıların değerlendirilmesi

(1) Doğrudan temin limitleri dahilinde teklif toplanarak Ticaret Dairesi Başkanlığı ve/veya satmalına birimleri tarafından yapılan alımlarda dış sağlayıcıların tespiti ve değerlendirilmesi Dış Sağlayıcılar Değerlendirme Prosedürü’ne göre gerçekleştirilir.

İletişim yöntemleri

(1) Teşekkülün amaç ve hedefleri doğrultusunda iletişim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, merkez ve taşra teşkilatının iletişim yöntemleri ve sorumlulukları, iç ve dış iletişimin nasıl sağlanacağı ve mevcut iletişim ağının sağlıklı ve sürekli bir şekilde nasıl yürütüleceği İletişim Prosedürü’ne göre gerçekleştirilir.

Kalibrasyon/doğrulama yönetimi

(1) Teşekkül bünyesinde kullanılan test ve ölçme cihazlarının ve ekipmanlarının kalibrasyon/doğrulama envanterlerinin oluşturulması, kalibrasyon/doğrulama planlarının hazırlanması ve bunlarla ilgili gerekli faaliyetlerin yapılmasına yönelik Kalibrasyon/Doğrulama Yönetimi Prosedürü’ne ve eklerine göre gerçekleştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Eğitim ve diğer faaliyetler

(1) Entegre Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve etkinliğinin artırılmasına yönelik ulusal ve uluslararası kuruluşlardan, akademik faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişilerden destek alınabilir veya konu ile ilgili seminerlere, çalıştaylara vb. faaliyetlere EYS Müdürlüğü koordinasyonunda katılım sağlanabilir.

(2) Entegre Yönetim Sisteminin kapsamında, mevzuatta ve standartlarda meydana gelen değişikliklerde, yeni standartların sisteme dahil edilmesinde, standartların uygulanmasına yönelik vb. durumlarda yıl içinde EYS birim sorumlularına ve gerektiğinde tüm Teşekkül personeline Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı aracılığıyla EYS Müdürlüğü ve standart yürütme birimleri tarafından belirlenen eğitimler verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırma

(1) Yönetim Kurulu’nun 03.04.2019 tarih ve 9-131 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “TEİAŞ Entegre Yönetim Sistemi Yönergesi” bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar.

Yürürlük

(1) Bu Yönerge, Yönetim Kurulu’nun onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

(1) Bu Yönerge hükümleri Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü tarafından yürütülür.

EKLER:

1) EY.EY.PR.01.00.00 Dokümante Edilmiş Bilginin Yönetimi Prosedürü

2) EY.EY.PR.02.00.00 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü

3) EY.EY.PR.03.00.00 İç Tetkik Prosedürü

4) EY.EY.PR.04.00.00 Düzeltici Faaliyet Prosedürü

5) EY.EY.PR.06.00.00 Değişikliklerin Yönetimi Prosedürü

6) EY.EY.PR.07.00.00 Dış Sağlayıcılar Değerlendirme Prosedürü

7) EY.EY.PR.08.00.00 İletişim Prosedürü

8) EY.EY.PR. 10.00.00 Kalibrasyon/Doğrulama Yönetimi Prosedürü

9) EY.ÇY.PR.01.00.00 Çevre Yönetim Sistemi Prosedürü

10) EY.MM.PR.01.00.00 Paydaş İlişkilerinin Yönetimi Prosedürü

11) EY.VY.PR.01.00.00 Varlık Yönetimi Prosedürü

12) EY.EN.PR.01.00.00 Enerji Planlama Prosedürü