EN
TR
Bağımsız bir suç tipi olarak karapara aklamaya ilişkin çeşitli tedbirler finans kurumlarına…
Yine özellikle 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından finansal veya finansla…
Gelişmeler sonucunda doğrudan finans sektöründe yer almayan kişiler ve ticari faaliyetler,…
Devletlerden yükümlülerin kendilerinden istenen önleme tedbirlerini almamaları halinde…
Bu başlık altında değerlendirilmesi gereken bir husus; FATF Tavsiyelerinde bildirim…
AİHM, mesleki gizliliğin önemine vurgu yapmakla beraber somut olayda AİHS m.8’in…
Ülkemizde önleme tedbirlerini almakla yükümlü olanlar, Aralık 2020’de gerçekleştirilen…
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasını…
Danıştay; Kanun’un kaleme alınması sırasında Türkiye’nin FATF standartlarını kabul…
27.12.2020 tarih ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının…
Yeni düzenleme, AİHM’nin Michaud/Fransa kararında ortaya koyduğu ölçütler bakımından…
2020 değişikliğiyle yükümlüler arasına ayrıca finansal gruplar da eklenmiştir. 5549…
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da sayılan yükümlülüklerin…
