2426 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 20.08.2008

Sayı : B.11.2.PTT.0.07.00.02.203-14 Konu: Kimlik Tespiti İlgi: a) 08.04.2005 tarihli B.11.2.PTT.0.07.00.01/A.41-1087 sayılı genelge b) 12.10.2006 ... tespiti yapıldığı bilinmektedir. Ödemelerde kimlik tespiti esastır. Ancak iş yoğunluğu nedeniyle fotokopi cihazı bulunan işyerlerimizde kimlik ... fotokopisinin istenmeyerek kimlik tespitinin yapılması gerekmektedir. Söz konusu Kurumlar adına işyerlerimizden yapılan maaş ödemeleri sırasında yapılacak olan kimlik tespitine ilave olarak; Ödeme evrakının arkasına mutlaka alıcının el yazısı ile adı soyadı, imzası ve işlemin gerçekleştirildiği o günkü tarihin

2014/1724 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 24.10.2017

Tedbirler Hakkında Yönetmelik"in (Tedbirler Yönetmeliği) "Gerçek kişilerde kimlik tespiti" başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında; mavi kartların Türk uyruklu olmayan kişilerin kimlik tespitinde kullanılacak belgeler arasında sayılabilmesine ilişkin açıklamalar içeren, MASAK'ın 13.10.2017 tarih ve 81683147-045.02 ... .25309 Konu: Kimlik tespiti TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİNE Tedbirler Yönetmeliğinin “Gerçek kişilerde kimlik tespiti” başlıklı 6 ncı maddesinde ... belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmıştır. Söz konusu yetki kapsamında daha önce mavi kartlar kimlik tespitinde kullanılabilecek belgeler arasında

Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 01.06.2021

yükümlülerin, yurtdışında tesis edilen güven sözleşmesinin taraflarına ilişkin kimlik tespiti yapma ve sözleşmenin gerçek faydalanıcılarının tespitini yapmak ... kimliklerini tespit etmek ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadır.” hükmüne yer verilmiştir. Bilindiği üzere, “Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar” Suç ... Yönetmeliğinin 6 ila 14 ncü maddelerinde, kimlik tespitinin; gerçek kişiler, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler, uzaktan kimlik tespiti kapsamında gerçek ... sürecinde, mevzuata uygun kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yanı sıra, yükümlünün belirlediği parametreler doğrultusunda, gerçekleştirilen işlemler ve

RG. 01.06.2005/25832 - Yürürlüğe Giriş T. 01.06.2005

karakterler hakkındaki açıklamayı içermediği bilinen kromozom bölgesi ile sınırlı kalmasına özen gösterilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Fizik Kimliğin Tespitinde Uyulacak Esaslar Fizik kimliğin tespiti MADDE 15 Üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı şüpheli veya sanığın, kimliğinin ... yer almış olup teşhisini kolaylaştıracak eşkâl bilgileri, kulak, dudak gibi organların bıraktığı kimlik tespitine yarayabilecek vücut izleri ile sesi ve görüntüleri, fizik kimliğin tespitinde kullanılan diğer teknik yöntemler ile kayda alınarak, soruşturma ve kovuşturma işlemlerine ilişkin dosyaya konulur

RG. 01.04.2021/31441 - Son Değişiklik T. 01.06.2023

kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak bankacılık hizmetlerine yönelik olarak mesafeli olsun ... yönelik usul ve esasları düzenlemektir. (2) Uzaktan kimlik tespiti yöntemi, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ... Sistemi Yönetmeliğinde tanımlanan Kimlik Paylaşımı Sistemini, g) Kişi: Uzaktan kimlik tespiti yapılacak gerçek kişiyi, gerçek kişi taciri veya tüzel kişiyi ... temsilcisi: Uzaktan kimlik tespitini yapacak banka personelini, i) SMS OTP: BSEBY’de tanımlanan SMS OTP’yi, j) Yakın alan iletişimi: Elektronik cihazların

2009/1175 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 27.08.2009

GENEL MEKTUP No: 609 Konu: MASAK Düzenlemeleri Uyarınca Müşterilerin Kimlik Tespiti Kapsamındaki Bilgilerinin Tamamlanmasına İlişkin Süre hk ... bulunan mevzuata göre kimlik tespiti yapılmış müşterilerin, kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini Yönetmelikle ihdas edilen yeni düzenlemelere uygun hale ... süre 01 Eylül 2009’a kadar uzatılmıştır. Bu çerçevede, 01 Nisan 2008 tarihi itibariyle sürekli iş ilişkisi içinde bulunulan müşterilerin kimlik tespiti ... arasında, müşteri tarafından talep edilmiş herhangi bir işlem bulunmaması halinde, bu müşterilerin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerinin, 01 Eylül 2009

2008/2237 - Resmi Gazete dışındaki kaynak - Yürürlüğe Giriş T. 02.12.2008

kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 31/12/2008 tarihine kadar Yönetmeliğe uygun hale getirmeleri gerektiği ve maddenin uygulanmasında yükümlü grupları ... iş ilişkisi içinde bulundukları müşterilerinin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerini 01 Haziran 2009 tarihine kadar Yönetmeliğe uygun hale getirmek ... tarafından talep edilmiş herhangi bir işlem bulunmaması halinde, bu müşterilerin kimlik tespiti kapsamındaki bilgilerinin, en geç 01 Haziran 2009 tarihinden

III-42.1 - RG. 08.02.2022/31744 - Yürürlüğe Giriş T. 08.03.2022

müşteri kabulünde kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve mesafeli olsun olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden ... ) Uzaktan kimlik tespiti yöntemi, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 ... , g) Kişi: Uzaktan kimlik tespiti yapılacak gerçek kişiyi veya gerçek kişi taciri, ğ) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu, h) MRZ: Optik karakter okuma ... ) Personel: Uzaktan kimlik tespiti sürecini yönetmek amacıyla aracı kurum veya portföy yönetim şirketi tarafından görevlendirilmiş kişiyi, i) Portföy Yönetim

RG. 11.01.2022/31716 - Yürürlüğe Giriş T. 11.01.2022

tasarruf finansman şirketleri tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit ... geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir. (2) Uzaktan kimlik tespiti yöntemi, 11/10 ... Kimlik Paylaşımı Sistemini, g) Kişi: Uzaktan kimlik tespiti yapılacak gerçek kişiyi veya gerçek kişi taciri, ğ) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme ... , zorunlu ve isteğe bağlı verileri kapsayan, kimlik belgesi üzerinde yer alan sabit boyutlu alanı, i) Müşteri temsilcisi: Kişinin uzaktan kimlik tespitini

Sıra No: 19 - RG. 30.04.2021/31470 - Son Değişiklik T. 12.06.2025

Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak; müşteri kimliğinin doğrulanması amacıyla kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ... hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Tebliğde geçen; a) Elektronik kanal: Müşterilerin uzaktan kimlik tespiti sürecini gerçekleştirebilecekleri mobil ... yükümlüleri, ç) Müşteri: Uzaktan kimlik tespiti gerçekleştirilecek Türk uyruklu gerçek kişiyi, gerçek kişi taciri veya ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiyi, d) Uzaktan kimlik tespiti: Fiziksel olarak aynı ortamda bulunulmaksızın müşterinin kimlik bilgilerinin alınması ve bildirilen bir kimliğin gerçekten